安道麦股份有限公司_新浪财经

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　主要业务和产品

　　作为作物保护领域的全球领军企业，公司主要以非专利原药为基础，从事作物保护产品的开发、生产及销售。公司通过其遍布全球各地的约60家子公司向100多个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。

　　公司的主要产品可分为除草剂、杀虫剂和杀菌剂，保护农作物及其它植物免受杂草、害虫和病菌的侵害。此外，公司利用自身专业优势对前述产品进行调整，针对非农业用途（消费者及专业解决方案）开发、生产和销售类似产品。同时，公司充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务（单独任一领域业务对于公司整体而言规模均不构成重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其它非重大业务。

　　公司的业务模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施，从而为公司提供了显著的竞争优势，使得公司可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。

　　公司的主要经营区域覆盖全球，分为北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及欧洲、非洲与中东区。

　　全球植保市场环境

　　2023 年间，随着全球各地天气总体正常，大宗农产品供应形势渐趋平稳，主要作物价格显著走低，但仍然相对处于高位区间，支撑种植面积与作物投入，令农民对农资投入品（包括植保产品）保持了健康需求。但是，由于各区域渠道库存均处于高位，2023 年间渠道需求持续疲软。不仅如此，高利率环境以及中国市场原药价格走低，进一步促使渠道倾向即时采购。因此，全行业的渠道销售额同比急剧下滑。进入2024 年以来，多数地区的渠道库存均有改善，但尚未实现所有地区恢复正常。此外，随着中国市场的原药价格在2023 年间持续下行至较低区间，成本环境得到进一步改善。

　　市场竞争格局以及公司市场份额

　　全球作物保护市场由七家大型跨国公司主导（包括公司在内），其中五家为原研型企业。过去十余年，业内巨擘完成了数宗并购交易。尽管如此，作物保护行业总体而言仍呈现为大量本土生产商在各自国家与跨国公司相互竞争的分散局面。

　　根据咨询机构Agbio Investor对2023年全球农化行业规模的初步估算，公司在2023年的全球市场份额约为5.1%（2022年的全球市场份额约为6.5%）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：其他原因

　　■

　　追溯调整的情况：本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益(2023 年修订)》的规定执行，并进行了追溯调整。执行该规定对可比会计期间非经常性损益无重大影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：千元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2023年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

　　安道麦股份有限公司

　　法定代表人：Steve Hawkins

　　2024年3月27日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-12号

　　安道麦股份有限公司

　　2023年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2024年4月16日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2024年4月11日

　　B股股东应在2024年4月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案7进行回避表决。公司在 2024年3月27日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、会议审议事项

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案经公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月15日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2024年4月12日及4月15日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 本公司第九届董事会第三十次会议决议。

　　2. 本公司第九届董事会第三十一次会议决议。

　　3. 本公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　4.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年4月16日召开的安道麦股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A（B）公告编号：2024-7号

　　安道麦股份有限公司

　　2023年度资产减值公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）针对2023年全年计提资产与信用减值损失，共计6.04亿元人民币（约合8,500万美元），含公司此前披露的关于2023年的减值金额，具体请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-30号）、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-36号）、和《关于2023年第四季度控股子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-1号）。计提减值主要为公司在日常经营过程中计提存货跌价准备、以及针对一些闲置的生产设施或建设项目进行一次性资产减值处理，详情如下。

　　计提资产减值的概况与财务影响

　　依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，公司针对2023年全年计提资产与信用减值损失。本次计提资产与信用减值损失对公司利润总额产生6.04亿元人民币（约合8,500万美元）的影响，涉及的项目详情如下表所示：

　　单位：千元人民币

　　■

　　存货跌价的依据和说明

　　存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值等于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及预估相关税费后的金额。

　　公司2023年全年计提存货跌价准备约2.57亿元人民币（约合3,600万美元），主要是由于一些产品市场价格下降和其它日常经营中的存货管理原因而计提。

　　固定资产及在建工程减值的依据和说明

　　公司及下属子公司在每个资产负债表日评估是否存在固定资产、在建工程可能发生减值的因素。如果存在此类因素显示固定资产或在建工程可能发生减值，则需估算相应资产的可收回金额（可收回金额在相应资产的公允价值减去处置费用后的净额与未来预计可从该资产获得现金流量的现值之间取其高者）。如果可收回金额低于资产负债表中的资产净成本，则意味着公司需进行资产减值准备。

　　公司全年计提的固定资产及在建工程减值约为2.62亿元人民币（约合3,700万美元）。其中，公司一控股子公司由于市场变化和技术革新等因素，针对一些闲置的生产设施和建设项目计提资产减值2.28亿元人民币（约合3,200万美元）。

　　无形资产减值的依据和说明

　　公司在每个资产负债表日评估使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则计算其可收回金额。当可收回金额低于其账面价值时，计提资产减值准备，并将其账面价值减至可收回金额。

　　公司在2023年计提了无形资产减值约3,100万元人民币（约合430万美元）。

　　信用减值及转回的依据和说明

　　公司对于应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估预期信用损失采用模型，考虑包括账龄分析和历史损失情况等因素，并根据可观察的反映当下以及未来经济状况等影响因素做出适当调整。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

　　公司在2023年计提的信用减值约5,400万元人民币（约合750万美元）。

　　关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　上述资产减值主要与日常经营过程中计提的存货跌价准备以及针对一些闲置的生产设施或建设项目进行一次性资产减值处理相关。

　　公司计提资产减值准备（部分为一次性）符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-4号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十次会议于2024年3月21日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年3月25日以视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事Erik Fyrwald先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长覃衡德先生代为出席并行使表决权。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1.关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2023年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。

　　2.关于2023年度财务决算报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2023年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。

　　3.关于2023年度利润分配预案的议案

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,605,887,000元，公司 2023年度经营业绩亏损。

　　基于公司2023年经营业绩、《公司章程》的规定，同时综合考虑公司实际经营和负债情况，以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司实际情况。

　　公司2023年度末合并报表未分配利润为人民币4,670,027,000元，2023年度末母公司未分配利润为人民币627,609,000元。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求、开展投资以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　4.关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　5.关于2023年度董事会工作报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需股东大会审议批准。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　6.关于《中化集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2023年风险评估报告》。

　　7.关于高级管理人员薪酬的议案

　　董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效考核，以及根据2019年2月22日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理人员薪酬政策》所确定的高级管理人员2023年度薪酬及根据公司和先正达集团的短期和长期激励计划授予的奖励。

　　关联董事安礼如先生回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8.关于聘任2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案

　　公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息详见同日披露的《安道麦股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　9.关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　10.关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　关联董事覃衡德先生及Erik Fyrwald先生回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　11.关于控股子公司所涉业绩承诺实现情况的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于控股子公司所涉业绩承诺实现情况的公告》及由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《收购安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司业绩承诺实现情况说明专项审核报告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　12.关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　13.听取《2023年度独立董事述职报告》

　　上述议案审议完毕后，董事会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　上述第一项议案《2023年年度报告》及其摘要中的财务信息、第二项至第四项议案、第六项、第八项至第十项议案经公司董事会审计委员会审议通过。上述第七项议案经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。

　　公司全体独立董事对上述第三项、第六项议案发表了意见，对上述第十项议案事前认可并发表了同意的审查意见。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年3月19日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2024年3月25日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　1.关于2023年度监事会工作报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

　　2023年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　（一）报告期会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开了4次会议。

　　1. 2023年3月17日召开的第九届监事会第八次会议，审议通过了2022年度监事会工作报告、2022年年度报告等6项议案。

　　2. 2023年4月24日召开的第九届监事会第九次会议，审议通过了2023年第一季度报告。

　　3. 2023年8月28日召开的第九届监事会第十次会议，审议通过了关于2023年半年度报告全文及摘要的议案。

　　4. 2023年10月27日召开的第九届监事会第十一次会议，审议通过了2023年第三季度报告。

　　（二）独立监督意见

　　监事会成员列席（出席）了 2023年度公司董事会历次会议和公司2023年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

　　公司监事会对2023年度监督事项无异议。

　　2.关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。