福建睿能科技股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,229,575股，以此计算合计拟派发现金股利人民币21,022,957.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.51%。

　　本报告期利润分配预案经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）针织及缝制设备电控系统业务所处行业

　　1、行业基本情况

　　针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件，已发展成为提升针织及缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展，两者相互依存、相互促进、协调发展。

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　　纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，其中针织机械主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机；横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；袜机主要用于生产棉袜及丝袜；手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。

　　缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制设备电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机；刺绣机属于缝后设备；花样机、模板机属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛，除纺织服装行业外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

　　针织及缝制设备与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密，在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性，为我国轻工业的重要构成部分，终端产品涵盖大众日常消费品，与人民生活质量密切相关。

　　2、行业经营性信息分析

　　2023年前三季度，我国纺织行业经济运行延续恢复回升态势，行业景气保持扩张，生产形势稳步恢复。根据中国纺织工业联合会调查测算，2023年第三季度我国纺织行业综合景气指数为55.9%，较第二季度略回落1.1%，但较上年同期大幅回升11.6%，为2022年以来的较高水平。

　　纺织机械行业收入继续承压，盈利水平下降。根据国家统计局统计，2023年1月-9月，规模以上纺机企业实现营业收入749.21亿元，同比减少1.12%，实现利润总额为49.16亿元，同比减少2.18%。

　　2023年前三季度，针织机械行业的三大类机型中，圆纬机行业运行保持平稳，横机行业回升向好，经编机行业运行整体稳中略增、细分行业表现分化。横机行业在经历去年的沉寂后，市场开始复苏，前三季度运行回升向好。一方面，横机下游市场需求逐步恢复，同时市场部分存量电脑横机设备已处于更新换代的周期，尤其是更高性价比的双系统电脑横机投入市场，促进了横机销量的快速增长。另一方面，全成型技术逐步完善，越来越多的企业不断加大全成型电脑横机的推广力度，国产全成型电脑横机已经形成批量销售。但是，海外市场由于全球经济不稳定因素影响，出口下降明显，尤其是横机出口的传统重点国家孟加拉，同比下降幅度较大。据纺织机械协会统计，横机2023年前三季度销量约78,000台，同比增长50%。另据海关统计，我国横机2023年前三季度出口金额为1.5亿美元，同比下降27%。

　　在缝制行业方面，2023年上半年，受国内外需求不振和清库存影响，缝制机械行业生产整体呈紧缩态势。据国家统计局数据显示，1月-6月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速-1.6%。根据缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，前6个月行业百家企业工业总产值89.58亿元，同比下降12.32%；缝制设备产量296万台，同比下降18.71%，其中工业缝纫机产量202万台，同比下降16.26%。

　　3、行业格局和趋势

　　随着国民经济不断发展、居民消费水平持续提升，针织及缝制设备下游应用行业的产品消费方式已从温饱型消费转向贴近时尚、文化潮流趋势的小康型消费，毛衫、针织服装、鞋袜、家纺、工艺绣品等生产加工企业对生产全过程的精益化管理需求持续提升，设备更新、升级换代将进一步释放，未来针织及缝制设备电控系统，将朝着制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向进一步发展，满足客户对生产设备的高精度、自动化、智能化、柔性化、安全性和可靠性的需求。

　　国内针织及缝制设备电控系统行业良好的发展前景及较高的利润率，吸引了一些新的企业进入该行业，但新进入者面临技术基础、行业经验、品牌效应、生产规模、客户基础及技术人才稀缺等诸多壁垒，难以在短期内有所作为。因此，国内针织设备电控系统市场仍由包括公司在内的少数优质企业占有大部分市场份额，未来在技术实力、产品质量及销售渠道等方面具有优势的企业将获得更高的市场占有率。目前，针织设备电控系统厂家主要包括公司、浙江恒强科技股份有限公司、北京大豪科技股份有限公司等；缝制设备电控系统中的刺绣机电控系统的厂家主要包括公司、北京大豪科技股份有限公司、深圳市泰智科技有限公司、深圳市山龙科技有限公司。

　　（二）工业自动化控制业务所处行业

　　1、行业基本情况

　　我国工业自动化行业伴随着改革开放起步，整体起步较晚，但发展较快。在工业自动化行业中，公司主要为客户提供工业自动化控制产品和行业解决方案。公司所属的工业自动化控制业务是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

　　工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合来实现，运用计算机技术、微电子技术、电气技术，提高工厂生产和制造过程的自动化、效率化、精确化水平，并具有可控性及可视性，其技术应用范围较广，涉及国民经济的众多行业。

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　　2、行业经营性信息分析

　　过去二十年，我国工业自动化市场快速的增长。从2002年至2022年，市场的年均复合增长率超过了15%。近三年，市场的年均复合增长率转负，下降了0.22%。根据MIR睿工业预计，2023年将会成为我国工业自动化市场发展的重要转折点，整体市场将呈“L”曲线发展，预计2024年至2025年增速变缓。随着新能源、半导体及3C电子领域的技术创新和市场需求持续增长，将成为工业自动化市场新的增长点。

　　MIR睿工业预计，受益于化工、电力、石化项目型市场的带动，预计过程自动化的DCS、SIS产品线，在2023年至2026年期间将呈上涨趋势。2024年传统OEM市场可能提振，其中包括机床、食品饮料设备等行业。

　　产业转移已然成为全球化的经济现象，许多产业正在从传统的制造大国逐步向成本较低、政策更优惠的国家和地区转移，3C行业转移至越南和印度，新能源电池产业转移至东欧。随着部分制造业终端厂商，从中国迁移至成本较低的国家和地区，国内工业自动化设备的直接需求可能面临下降。面对这样的挑战，国内工业自动化设备制造商需要密切跟踪产业转移，积极调整战略，探索新的市场和业务模式，同时加大技术创新力度，提升产品和服务的国际竞争力，挖掘产业转移和供应链重塑过程中带来的出口机遇。

　　越南、印度、东欧等新兴市场的经济增长和产业政策优化，吸引了大量的电子和汽车制造企业将生产基地转移到这里，新兴市场的快速发展为我国工业自动化厂商提供了较大的市场空间；产业转移通常伴随着目的地国家制造业的技术升级需求，制造业升级和产业结构调整增加了对工业自动化技术的需求，为工业自动化设备和解决方案的提供商创造了新的出口机遇；生产基地的转移也将带来供应链重构，不仅需要物流和生产设施的自动化改造，还需要高效、可靠的自动化控制系统，全球供应链的重构为自动化厂商提供了参与国际市场的机会。

　　3、行业格局和趋势

　　全球工业自动化自20世纪40年代工业大生产开始逐渐发展至今，市场规模不断增长，竞争激烈，以日本和欧美为代表的企业，主导全球工业自动化市场，主要包括日本的安川电机、松下电器、三菱电机，欧美的西门子、ABB、施耐德，台湾地区的台达电子等。

　　我国从20世纪80年代开始引进工业自动化技术，发展迅速。近年来，在国家产业政策的大力支持和引导之下，国产替代有加速迹象，并在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。据MIR睿工业介绍，在通用伺服领域，近三年汇川技术已赶超外资；中控技术在DCS业务板块已位居领先，还在石化、化工等传统优势行业扩大市场份额。国产品牌的第二梯队也逐渐形成，埃斯顿、信捷电气、雷赛智能、禾川科技，已开始在特定的市场细分领域有所发展，禾川技术的通用伺服和小型PLC产品发展较好，信捷电气的核心业务PLC、HMI和驱动系统具有竞争力。面对国产品牌的市场扩张，某些外资品牌与我国厂商成立合资公司，以开拓市场；还加大研发投入，推出创新产品。

　　（三）IC分销业务所处行业

　　1、行业基本情况

　　IC产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。

　　IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产，由于资源和运营成本等原因的限制，其一般集中力量服务于少数战略性大客户，难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。因此，IC分销商在产业链中扮演者不可或缺的角色。公司IC分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商，下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，正积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制和工业互联等新的新兴细分应用领域。

　　2、行业经营性信息分析

　　2023年，全球经济增速延续放缓趋势，半导体行业仍处于周期性调整阶段。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计及预测，全球半导体市场规模已从2000年的2,044亿美元增长至2022年的5,741亿美元；2023年全球半导体市场规模预计将下降9.4%至5,201亿美元。当前，全球半导体产业已进入5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。

　　汽车电子应用领域，根据中国汽车工业协会发布数据，2023年，我国汽车产销累计完成约3,016万辆和3,009万辆，同比分别增长11.6%和12%；我国新能源汽车销量约达949万辆，同比增长37.9%，市场渗透率达到31.6%，高于上年6%，未来提升空间依然巨大。到2025年，国务院发展研究中心预测，中国新能源汽车销量将达到1,200万辆。随着汽车向着电动化、智能化、网联化发展，车载电子系统的复杂程度越来越高，对功率器件、MCU、模拟芯片、传感器等产品的需求也不断增加，汽车电子占整车成本的比重逐步提升。

　　工业控制应用领域，据市场调研机构Report Linker数据，全球工业控制与工厂自动化市场规模将从2018年的1,600亿美元增长至2024年的2,695亿美元，年均复合增长率达到9.08%。根据Gartner预计，全球工业芯片市场2022年将达到705亿美元，2019年-2022年年均复合增长率约13%。我国新兴产业蓬勃发展为工业自动化市场提供了广阔的空间，根据中国工控网统计数据，工业自动化控制市场规模已经从2018年的1,657亿元增长至2022年的2,611亿元，年均复合增长率达到9.52%。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术的不断发展以及工业4.0的推行与变革，将进一步提升集成电路在工业体系内的应用规模。

　　消费电子应用领域，2023年受宏观经济周期变化、竞争加剧等因素影响，消费电子行业景气度低迷，但下半年以来逐渐呈现回暖趋势。2023年第三季度全球智能手机出货量环比增长14.1%、同比增长0.3%。根据中国信通院发布的统计数据，2023年11月，国内市场手机出货量约3,121万部，同比增长34.3%。以扫地机器人、洗地机、冰箱、空调等为代表的家电在2023年线下销售额规模也实现增长，根据ChinaDaily预测，2023年全球智能家电出货量较2022年上涨2.2%，并且该增长趋势很可能会延续至2027年，预计2027年全球智能家电出货量将会增长至12.3亿台。

　　在当前“碳达峰、碳中和”的背景下，世界各国陆续推出支持光伏发电产业相关政策。我国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。2023年，随着国家“双碳”目标的推进，光伏供应链瓶颈打开，光伏发电经济性提升，大型风光基地项目开工建设叠加整县推进政策有序推进，终端需求持续释放推动国内光伏装机超预期。根据国家能源局数据，2023年全年国内光伏发电装机216.88GW，同比增长148.12%。随着国内外“零碳”愿景和可再生能源政策目标不断提高，通过自上而下驱动光伏产业下游装机的增长，光伏行业未来发展空间广阔。

　　3、行业格局

　　目前，中国IC分销行业尚处于较为分散的竞争格局状态，面对中国IC分销市场的空前发展机遇，境外分销商和本土分销商均基于各自的竞争优势和发展定位，针对不同的客户群体展开差异化分销，有的通过并购获得规模效应，有的通过加强低成本物流和库存备货服务，有的通过大力加强技术支持服务能力，努力提高在产业链中的地位，积极扩大业务规模，以期在中国这个越来越重要的IC市场获得更多的市场份额。

　　境外分销商的业务特点主要表现为分销的IC产品的产品线与产品品种多、多领域覆盖及全球化，侧重于产品的供应链服务，并通过兼并收购持续扩大企业规模。

　　本土分销商主要以技术型分销为主，长期深耕行业应用，通过为客户提供技术支持服务带动IC产品的销售，是本土电子产品制造商的重要合作伙伴，也是本土IC设计制造商拓展应用、完善产品种类、技术创新的重要合作伙伴。

　　随着PC、手机市场逐渐饱和，新能源、云计算、物联网、大数据、人工智能、5G、新能源汽车等新业态引发的产业变革兴起，以及新兴产业快速发展和新生力量的注入，集成电路产业发展日新月异。未来，具有较强技术支持服务能力的分销商将获得更好的发展机会。

　　在中国从制造大国逐步向制造强国的转型过程中，制造业也由“中国生产”逐步向“中国研发”转变。电子产品制造商技术支持服务需求与日俱增，具有组合创新能力和技术支持能力的IC授权分销商在市场中的地位越来越重要。

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC分销业务。在工业自动化领域，已从细分行业专用电控系统向通用工业自动化控制产品延伸，为工业自动化行业提供核心部件及整体解决方案；在IC分销领域，充分发挥供应商资源、客户资源和技术支持的协同效应，为客户提供综合的应用解决方案。

　　1、针织及缝制设备电控系统业务

　　公司针织及缝制设备电控系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件，对针织及缝制机械设备实施智能控制的电子部件，并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联，实现工厂的智能制造。

　　目前，公司的电控系统主要配套于针织及缝制机械设备，是针织及缝制机械设备的核心部件，经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、销售服务及技术支持、人才队伍等方面均拥有深厚的积累，为针织及缝制机械设备整机厂商，提供个性化的控制系统解决方案，实现智能化生产、精细化管理，推动针织及缝制机械行业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。

　　公司的针织设备电控系统主要有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等；缝制设备电控系统主要有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统，持续保持国内市场占有率优势地位，其他针织及缝制设备电控系统目前市场份额相对不大，但具有较大的成长空间。

　　2、工业自动化控制业务

　　公司的工业自动化控制产品，已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”，主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑控制器PLC、人机界面HMI、物联网网关等，这些产品是工业自动化控制系统的核心部分，下游行业主要涵盖机器人、3C电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

　　公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器，MC、MA、ME、MF系列伺服电机；变频器以低压变频器为主，主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器；软起动器分为高压、低压软起动器；PLC产品主要包括X系列、UN系列；人机界面产品主要包括UH系列标准型触摸屏；物联网产品主要包括物联网网关、物联网触摸屏和物联网一体机。

　　公司将持续加大投入，围绕细分行业积极布局，高度关注用户需求，提高产品的市场接受度和用户满意度，增强客户粘性。工业自动化控制行业规模大，具备整体解决方案能力的供应商，将成为市场的主流供应商。目前公司该业务处于投入期，发展潜力较大。

　　3、IC分销业务

　　公司分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

　　IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。公司是半导体芯片技术型增值分销商，主要供应商均为国内外知名IC设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。在国产替代的背景下，公司不断引进新的国内产品线，加强相关产品及解决方案的研发和推广。

　　公司IC分销业务的下游为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业，并积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制和工业互联等新的细分应用领域。工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等；消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等；汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向（EPS）和车载影音系统等。

　　（二）经营模式

　　1、制造业务

　　①研发模式

　　公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。

　　②供应链管理模式

　　公司建立了完善、严格的采购管理体系，将供应商纳入整体供应体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求，打造精益供应链。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

　　公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，以数据驱动和数据共享为依托，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理，当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。

　　③销售与服务模式

　　公司采用直销和经销相结合的销售模式，通过向客户提供专业、优质的产品，以及专业化的行业解决方案，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

　　2、IC分销业务

　　①采购模式

　　公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时，为控制库存风险，对同一型号IC产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速响应下游客户的IC产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。

　　②销售与服务模式

　　公司以“技术支持+分销”的业务模式，销售IC产品。公司是IC授权分销商，与IC设计制造商有着较为稳定的合作关系；同时公司也是IC技术型分销商，在客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段，为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使IC产品被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售，形成长期稳定的合作关系。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现营业收入184,914.95万元，同比下降13.42%，实现归属于上市公司股东的净利润5,919.58万元，同比上升10.30%。截止报告期末，公司总资产224,488.85万元，同比上升6.50%；归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元，同比上升3.29%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-009

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年3月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《〈公司2023年年度利润分配预案〉及2024年中期现金分红的事项》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：本议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　四、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2024年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会同意本次公司及其子公司向银行申请综合授信及担保的事项。本事项有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　同时，公司监事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

　　本事项自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2023年度发生的日常关联交易以及本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司日常关联交易金额，占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-013

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）拟继续使用不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理

　　●本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下，为提高公司部分闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额及期限

　　公司使用不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额15,808.92万元（含利息及理财收益）。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得购买关联方发行的理财产品。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　二、审议程序

　　公司2024年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及其控制措施

　　（一）风险分析

　　1、控制安全性风险

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位。

　　公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　（二）风控措施

　　本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次理财的风险，符合内部资金管理的要求。

　　四、投资对公司的影响

　　本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。同时，通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产””科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

　　五、监事会、保荐机构的意见

　　（一）监事会意见

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构东吴证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

　　1、本次睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经睿能科技第四届董事会第九次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。

　　2、睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、在保障睿能科技正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合睿能科技和全体股东的利益。

　　本保荐机构同意睿能科技本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-014

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于使用部分自有闲置资金

　　购买理财产品的公告

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）委托理财金额及期限

　　公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

　　二、审议程序

　　公司2024年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及其控制措施

　　（一）风险分析

　　1、控制安全性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。

　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　2、防范流动性风险

　　公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

　　（二）风控措施

　　本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933证券简称：睿能科技公告编号：2024-020

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于提请公司股东大会授权公司

　　董事会办理以简易程序向特定对象

　　发行股票的公告

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下：

　　一、本次授权事项概述

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。

　　在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本次募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。

　　本次授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、本次发行股票的具体内容

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件

　　公司股东大会授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行的种类和面值

　　本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（三）发行方式和发行对象

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式。

　　发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合相关规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。

　　发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价方式、价格区间、限售期

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在公司股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　（五）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（七）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　三、授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜

　　授权相关事宜，包括但不限于：

　　（一）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（二）依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法及其他与发行方案相关的事宜；

　　（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

　　（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（五）根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或终止本次发行方案相关事宜；

　　（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，及处理与此有关的其他事宜；

　　（七）本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

　　（十）办理与本次发行有关的其他事项。

　　四、审议程序

　　（一）公司董事会战略委员会

　　公司于2024年3月22日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）公司董事会

　　公司于2024年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　五、风险提示

　　本次发行的授权事项尚需公司2023年年度股东大会审议。在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-010

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　●分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。

　　●如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、2023年年度利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润59,195,781.80元，母公司实现净利润40,899,827.43元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以2023年母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金4,089,982.74元后，当年度可分配利润为36,809,844.69元，加上调整后年初未分配利润212,815,694.39元，扣除实施2022年利润分配现金分红18,945,738.00元，2023年年末实际可供股东分配的利润为230,679,801.08元。

　　经公司董事会决议，2023年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,229,575股，以此计算合计拟派发现金股利人民币21,022,957.50元（含税）。2023年年度现金分红比例为35.51%。

　　如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　2023年年度利润分配预案经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、2024年中期现金分红事项的说明

　　为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的60%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

　　公司2024年中期现金分红的事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,919.58万元，母公司期末未分配利润23,067.98万元，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占总资产的12.64%、16.21%，均未达到50%以上。

　　四、现金分红方案合理性的情况说明

　　2023年年度公司拟派发现金股利约2,102.30万元，占当期归属于上市公司股东净利润的35.51%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的9.11%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　报告期末，公司资产负债率为41.87%，经营活动产生现金流量净额14,574.64万元，公司本期利润分配预案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《〈公司2023年年度利润分配预案〉及2024年中期现金分红的事项》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。公司2024年中期现金分红的事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项。

　　六、相关风险提示

　　公司2023年年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，不会对公司每股收益、现金流量及正常经营产生重大影响。2024年中期现金分红的事项旨在不影响公司正常经营的情况下，提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项尚需提请公司股东大会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-018

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2024年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

　　公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释17号”）执行会计政策变更，主要内容如下：2023年10月25日，财政部发布了“准则解释第17号”，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024年1月1日起施行，不进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行“准则解释第17号”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司自规定之日起开始执行本次会计政策变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、审计委员会意见

　　2024年3月22日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策变更，并同意提请公司董事会审议该事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-012

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2008年11月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭。

　　华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人66名，注册会计师337名（较上年增加11名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173名。

　　2023年度，华兴会计师事务所经审计业务收入：收入总额44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元；审计业务收入中证券业务收入24,547.76万元。

　　2、审计业务情况

　　2023年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A股上市公司） 82家，审计收费总额10,395.46万元（含税），涉及主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为64家；“信息传输、软件和信息技术服务业”客户家数为6家。

　　3、投资者保护能力

　　华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　■

　　4、诚信记录

　　近三年，华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　近三年，11名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和自律惩戒2次。

　　二、项目信息

　　（一）审计小组主要成基本信息

　　审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人，基本信息如下：

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　　1、项目合伙人童益恭先生，近三个审计年度签署了片仔癀（600436）、福光股份（688010）、睿能科技（603933）、星网锐捷（002396）的上市公司审计报告；

　　2、签字注册会计师林霞女士，近三个审计年度签署了睿能科技（603933）、福昕软件（688095）、招标股份（301136）的上市公司审计报告，复核了金钟股份（301133)、宇瞳光学（300790）、纬达光电(873001)的上市公司审计报告；

　　3、质控独立复核合伙人林红女士，近三个审计年度签署了福昕软件（688095）、华映科技(000536)、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）的上市公司审计报告，复核了御银股份（002177）、睿能科技（603933）的上市公司审计报告。

　　（二）审计小组主要成员诚信记录

　　近三年，项目合伙人童益恭先生、签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性

　　华兴会计师事务所及项目合伙人童益恭先生、签字注册会计师林霞女士及质控独立复核合伙人林红女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）年度审计工作收费

　　公司2023年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）；2022年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。公司2023年审计费用与2022年审计费用相同。

　　上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会事前审查意见

　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。

　　鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构。

　　（二）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2024年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（三）本次续聘华兴会计师事务所为公司2024年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-011

　　福建睿能科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,567.00万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣除各项发行费用47,329,603.78元后，募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。本次首发募集资金净额使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余1,379.54万元。

　　2、针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设。

　　3、“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、2023年度，利息收入及理财产品收363.22万元（含税）；截至2023年12月31日，累计利息收入及理财产品收益6,471.65万元（含税），其中，针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设，该事项已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

　　2、2023年度，实际使用募集资金4,096.03万元；截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额15,808.92万元（含利息及理财收益）。

　　2023年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

　　（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2023年12月31日，累计取得理财产品收益人民币5,711.60万元（含税），到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）制造业务募投项目变更情况

　　2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

　　（二）分销业务的终止及变更情况

　　公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余1,379.54万元。

　　2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

　　2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期、第二期及第三期交易对价共11,400.00万元。

　　上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿能科技董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了睿能科技2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，睿能科技变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

　　（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。