■
江铃汽车股份有限公司十一届四次
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2024年3月15日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2024年3月26日在南昌江铃汽车大厦20楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、董事会同意关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025-2027年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司拟续聘外部审计师和内控审计师的公告》。
2、董事会批准《江铃汽车独立董事工作制度》和《江铃汽车独立董事专门会议工作细则》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车独立董事工作制度》和《江铃汽车独立董事专门会议工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、因工作岗位变动，董事会决定金文辉先生不再担任公司执行副总裁、执行委员会委员、江铃汽车销售有限公司执行董事。经总裁提名，董事会批准聘任衷俊华女士任公司执行副总裁、执行委员会委员、江铃汽车销售有限公司执行董事。上述人事变动自2024年3月26日起生效。
公司股东南昌江铃投资有限公司提名衷俊华女士，接替金文辉先生，候选本公司董事，金文辉先生将不再担任本公司董事。董事会同意将南昌江铃投资有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述变动后，金文辉先生继续担任本公司控股子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事长和参股公司翰昂汽车零部件（南昌）有限公司副董事长。截止本公告披露日，金文辉先生未持有本公司股份。
上述董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事提名议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议并全票同意。
衷俊华女士简历
衷俊华，女，1976年生，石家庄铁道学院经济管理系财务会计专业毕业，本科学历，拥有经济学学士、工商管理硕士学位，注册会计师、正高级会计师。现任江铃汽车集团有限公司党委常委、董事，南昌市江铃投资有限公司董事，本公司党委书记。衷俊华女士曾任江铃汽车集团公司资产财务部部长、江铃汽车集团财务有限公司董事长、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公总经理、董事长，江铃汽车集团有限公司副总经理、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司董事长、江西江铃集团特种专用车有限公司董事长等职务。
衷俊华女士曾全面主持江铃汽车集团公司财务管理工作。在投资管理、金融管理、资金管理、税务管理和子公司财务管控等方面具有丰富的管理经验，特别是在资本运作、并购重组、基金投资和资金集中管理等多个专业领域硕果丰硕。
衷俊华女士也是江西省财政学会会计专业委员会委员，江西省第二届会计领军人才、江西省预算绩效管理专家库第一批入库专家，江西财经大学会计学院客座教授和校外硕导、江西师范大学财政金融学院校外硕导。
截止本公告披露日，衷俊华女士未持有公司股份，除上文所述在股东单位任职外，衷俊华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。衷俊华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事余卓平先生、陈江峰先生、王悦女士就公司董事提名议案发表审查意见如下：
1、在公司十一届董事会第四次会议召开前，已知晓该次会议内容；
2、经审阅衷俊华女士的个人履历，我们认为衷俊华女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年3月27日
■
江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2024年3月26日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2024年4月11日下午3:00；
网络投票时间为：2024年4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月11日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月8日。B股股东应在2024年4月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2024年4月8日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
■
第1-2项议案详见2024年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
上述议案均为普通决议案。
三、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2024年4月9日至4月10日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：万先科、袁君
电话：0791-85266178
传真：0791-85232839
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月11日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年3月27日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
本次股东大会提案表决意见
■
附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2024年4月8日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
■
江铃汽车股份有限公司拟续聘外部审计师和内控审计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘外部审计师和内控审计师的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2025-2027年度的财务审计及内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共56家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：叶骏，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在普华永道中天执业，2012年至2016年及2022年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：肖敏洁，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在普华永道中天执业，2022年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：庄浩，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，1996年起开始在普华永道中天执业，2022年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度至2027年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师肖敏洁女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的2025年度至2027年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师叶骏先生、质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师肖敏洁女士不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。就2025年度至2027年度财务报表审计项目，本公司每年向普华永道中天支付的审计费用合计人民币240万元，其中财务审计费用人民币190万元，内部控制审计费用人民币50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于2024年3月15日召开会议，审计委员会审阅了公司《外部审计师选择》的报告，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年至2027年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘外部审计师和内控审计师的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会会议决议》；
（二）《江铃汽车股份有限公司审计委员会决议》；
（三）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年3月27日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
