本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年3月26日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2024年3月26日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年3月26日上午9:15~下午15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席具体情况：
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公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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上述议案涉及关联交易事项，关联股东曹达龙持有87,100,000股、邓丽琴持有42,900,500股、蒋建强持有2,015,000股、曹武持有1,339,000股、曹燕霞持有936,000股，上述关联股东已回避表决。
2、中小投资者单独计票表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、律师姓名：张征轶、黄新淏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十七日
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