证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-013号
金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年3月26日以电子邮件形式发出。
本次会议于2024年3月26日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长赵辉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于豁免第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于取消股东大会的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意取消公司2024年第二次临时股东大会。为了对公司与浙江华阅企业管理有限公司（以下简称“浙江华阅”）签订的《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和完善，基于谨慎性考虑，公司董事会决定取消原定于2024年3月29日召开的2024年第二次临时股东大会，本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消股东大会及致歉的公告》。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司
董事会
2024年3月26日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-014号
金圆环保股份有限公司
关于取消股东大会及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司取消原定于2024年3月29日召开的2024年第二次临时股东大会。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会召集人：公司董事会。
3、取消的股东大会现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 。
4、取消的股东大会网络投票时间：2024年3月29日（星期五）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年3月29日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年3月29日09:15～15:00。
5、取消股东大会的股权登记日：2024年3月22日（星期五）。
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司于2024年3月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年3月29日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年3月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为了对公司与浙江华阅企业管理有限公司（以下简称“浙江华阅”）签订的《青海互助金圆水泥有限公司之股权转让协议之补充协议二》做进一步的商讨和完善，基于谨慎性考虑，公司董事会决定取消原定于2024年3月29日召开的2024年第二次临时股东大会，本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
三、致歉声明
对于以上所述情况，公司董事会及管理层深表遗憾，在此郑重向广大投资者朋友诚挚道歉。公司将以此为鉴，强化内部的经营管理水平，提升决策的效率和精准度，努力为全体股东创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议
特此公告。
金圆环保股份有限公司
董事会
2024年3月26日
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