安徽建工集团股份有限公司_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2023年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算共计分配利润44,629.88万元

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内，国内建筑业市场持续增长，建筑业对推动国民经济稳步回升起到了重要作用。根据中国建筑业协会数据，2023年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值31.59万亿元，同比增长5.77％；实现增加值8.57万亿元，按不变价格计算比上年增长7.1%，增速高于国内生产总值1.9个百分点；完成竣工产值13.75万亿元，同比增长3.77%；签订合同总额72.47万亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额35.60万亿元，同比下降0.91%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。总体上看，受宏观经济环境变化以及房地产市场深度调整的影响，建筑行业整体增长动力有所放缓。随着“十四五”规划的深入实施，国家围绕新基建、新型城镇化、重大交通、能源水利、乡村振兴和民生保障工程等领域的投资将有序推进，促进房地产市场平稳健康发展一系列举措出台，地产链基本面预期有所改善。行业竞争更加激烈，具有相对较强的经营效率、较为宽裕的融资渠道和稳健偿债能力的大型建筑企业，仍有望维持一定的增长韧性。

　　1.基础设施建设

　　根据国家统计局数据，2023年，全国固定资产投资（不含农户）50.30万亿元，比上年增长3.0%。其中，制造业投资增长6.5%，增速加快0.2个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长5.9%，增速加快0.1个百分点，基建投资对扩大内需、拉动投资、促进就业、稳定经济基本盘意义重大。2023年以来，国家持续聚焦“两新一重”（即新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等重大工程建设）和短板弱项等投资建设，大力推进乡村振兴战略，着力加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，与此同时，长三角区域一体化发展规划以及安徽加快融入长三角、加强新型基础设施建设、加快打造交通强省、建设现代能源体系、推进水网工程建设等，都将为基建行业发展创造政策红利。

　　2.房屋建筑工程

　　房建工程业务与房地产行业发展态势、新型城镇化建设进程、制造业产业转型升级等密切相关。一方面，2023年以来，房地产政策持续发力，国家积极采取措施，增信心、防风险、促转型，出台“认房不认贷”、降低首付比例和利率等政策工具，指导地方因城施策、一城一策、精准施策稳定市场，房地产行业信心得到一定修复。另一方面，国家加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”建设；深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续优化城镇化空间布局和形态，培育发展现代化都市圈；大力推动制造业产业结构优化升级，推动科技创新和高端产业发展等措施，将对公共服务设施、住房、工业厂房等方面形成巨大的投资建设需求，为房建业务的开展创造空间。

　　3.房地产开发

　　2023年以来，国家适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2023年，全国房地产市场“前高中低后稳”，市场回升向好趋势明显，但复苏基础仍需巩固。根据国家统计局数据，2023年，全国房地产开发投资11.09万亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资8.38万亿元，下降9.3%。房地产开发企业房屋施工面积83.84亿平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积58.99亿平方米，下降7.7%。商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额11.66万亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年12月12日，中央经济工作会议强调，要积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展；加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”；完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。预计房地产政策支持力度将进一步加大，房地产市场将趋于平稳发展。

　　4.装配式建筑

　　装配式建筑采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用，具有生产效率高、施工周期短、用工成本低、绿色低碳、可靠性高等优点，广泛应用于工业厂房、高层建筑、民用住宅、公路桥梁等诸多领域。近年来，国家对装配式建筑产业扶持政策力度和针对性逐渐加强，各地区配套政策跟进及时，主要地区推动力度较大。2022年6月30日，住建部、国家发改委发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》，提出要推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。《安徽省“十四五”装配式建筑发展规划》提出到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%的目标，其中，宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等城市力争达到40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力争达到50%。《合肥市“十四五”装配式建筑发展规划（2021-2025）》也明确提出，到“十四五”末，全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到35%，积极推进区域装配式建筑实施比例超过30%，实现全产业链年产值2000亿元。这将有利于促进装配式建筑的大规模应用和推广，助推建筑业产业转型和创新发展。

　　5.工程检测

　　近年来，全社会对质量、健康、安全、环保等方面的重视程度不断提高，拓展了检测行业市场需求。此外，国家积极推动检测行业规范健康发展，出台《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等政策文件，鼓励和支持检测行业发展，促进了检测行业市场专业化服务能力提升。在房屋建筑工程、交通工程、港口工程、生态环境工程等各类工程建设领域，工程检测均是工程质量管理的重要一环，对工程建设实施全方位、分阶段的检测成为保证工程质量的重要手段。目前，我国建筑行业发展正处于向高质量发展迈进的转型阶段，在行业规模持续扩大和建设工程保有量持续增长的趋势下，工程检测需求将进一步释放，工程检测业务具有较为广阔市场空间。

　　6.绿色能源

　　我国风电、光伏等资源丰富，发展新能源潜力巨大。经过持续攻关和积累，我国多项新能源技术和装备制造水平已全球领先，建成了世界上最大的清洁电力供应体系，新能源汽车、锂电池和光伏产品还在国际市场上形成了强大的竞争力，新能源发展已经具备了良好基础，我国成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。“十四五”及今后一段时期是我国能源转型的关键期，根据国家《“十四五”可再生能源发展规划》，可再生能源将成为能源增量主体。“十四五”期间国家将重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用；积极开展省级抽水蓄能资源调查行动，大力推动抽水蓄能项目建设，在新能源快速发展地区，因地制宜开展灵活分散的中小型抽水蓄能电站示范，扩大抽水蓄能发展规模。行动利好政策与行业需求双效叠加，光伏发电、抽水蓄能等新能源发展将持续提速，有望形成较大规模的市场。

　　公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。此外，公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务。

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　　1.基础设施项目建设与投资

　　公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等7项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利、安徽路桥、建工建投、建工路港、建工交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。

　　基础设施投资业务是基建传统施工核心业务产业链的延伸，随着近几年我国基础设施投融资体制的变化，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，积极承揽高速公路BOT、PPP、片区开发ABO项目等。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发、生态环境治理等领域。

　　2.房屋建筑工程

　　房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势。

　　公司所属建工三建为省内房建行业知名企业，在省内外具有较高的品牌知名度，2023年荣获中施企协诚信典型企业、安徽省优秀建筑业企业、安徽省建筑企业50强、合肥市建筑业企业20强第2名，建工三建美誉度持续扩大。

　　3.房地产开发

　　房地产开发为公司传统主业，也是公司产业链条重要环节。房地产开发业务带动建筑施工、工程技术服务、装配式建筑、建材贸易、仓储物流等关联业务发展，公司的施工和技术服务能力，为房地产开发业务提供坚实基础，形成相互依存、相互促进的良好局面。

　　公司深入研究房地产相关政策，探索新的投资领域与业态，推进业务转型升级；加快存量去化，坚持以销定产，持续强化风险防控，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。公司所属房地产开发企业着力打造“长城置业”品牌，实现销售面积居全省第三。

　　4.装配式建筑

　　公司贯彻国家绿色建造战略，大力发展装配式建筑，拥有绿色建筑与装配式建造省级重点实验室，在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，已实现合肥、蚌埠、芜湖、铜陵、六安等7个基地联动发展，产品品类覆盖PC构件、轨道交通管片、桥梁钢结构、建筑钢结构、管桩、模具等，打造集设计、生产、施工一体化的装配式建筑企业。经过数年运营，公司已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并具有突出的设计、检测等配套服务能力。

　　公司所属建工工业化集团和建工钢构集团2023年度新签合同额合计20.78亿元（含公司内部订单）、同比增长23.47%。建工工业化实现营收10.11亿元、利润总额1.01亿元，建工钢构实现营收6.10亿元、利润总额0.42亿元。建工工业化集团全年新获发明专利2项，实用新型专利23项，主编安徽省标准《装配式混凝土建筑预制构件制造信息化技术标准》获批立项。建工钢构集团所属基地荣获2023年度“安徽省安装工程优质奖”，以及全国市政工程建设优秀质量管理小组成果一等奖1项、二等奖2项。

　　建筑工业化基地一览表

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　　智能钢构基地一览表

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　　5.工程检测等技术服务

　　公司检测业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域。报告期内，公司组建安徽建工检测科技集团有限公司，完成系统内8户检测子公司整合，具有建设工程和公路水运工程领域最高等级检测资质，还具有水利工程、雷电防护，工程勘察、工程测量、工程测绘、职业卫生、人防工程、消防工程等多项检测资质，是国家最高人民法院诉讼资产网入库机构（安徽省唯一具备检测、鉴定两项资质）。在房建类检测领域，建工检测在检测类别、参数、综合能力处于全省领先地位。基建类检测领域，路桥检测和环通检测在公路、市政、轨道交通等领域的检测能力居全省前列，均获批公路工程检测综合甲级资质，全省仅有五家。

　　公司所属建工检测2023年度新签合同额8.3亿元（含公司内部订单）、同比增长33.8%，实现营收7.05亿元、利润总额1.79亿元。实现省内地市布局全覆盖，业务范围拓展至重庆、西藏、甘肃、广东等地。企业创新成果丰硕，荣获华夏建设科学技术奖二等奖，主编国家标准2项，主编安徽省团体标准1项，地方标准4项，成功入库“科大硅谷”企业。

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　　公司所属企业还从事勘察、规划、设计、咨询、监理等业务，拥有设计甲级资质11项，监理甲级资质3项。

　　6.绿色能源

　　响应国家低碳环保的号召，积极发展绿色清洁能源。公司控股运营水电站7座，分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电。公司在水力发电领域深耕近20年，具备投融建运一体化能力，培育了一批建设、投资和运营专业人才。公司在水力发电领域积累的人才、技术、管理经验等，为公司进一步拓展绿色能源业务奠定了坚实基础。2023年度公司水力发电业务实现营收1.56亿元、利润总额0.54亿元。

　　公司“自投自建”的六安智能钢构基地4.96MW屋面分布式光伏项目于2023年正式并网发电，该项目也是六安市现有最大的分布式光伏电站。项目装机容量为4.96MW，采用“自发自用、余电上网”的模式并网发电，电站运营期为25年，年均发电量约为480万kWh。

　　水电站一览表

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　　7.建材商贸

　　公司所属商贸物流系建筑主材采购供应平台，主供钢材、钢板、水泥、沥青、钢绞线，通过建立上下游供销渠道，服务公司内部主材集中采购，并持续拓展外部市场，提供优质建筑主材贸易服务。商贸物流荣登“建材服务业100强”“安徽省服务业100强”“合肥企业50强”“合肥服务业企业20强”榜单，荣获“安徽省五一劳动奖状”和“安徽省劳动竞赛先进集体”称号，企业核心竞争力和市场影响力进一步提升。

　　公司所属建工建材拥有多个商品混凝土、干粉砂浆等产品生产基地，成功研发透水混凝土、高强高性能等特种混凝土。其所属企业荣膺“中国商品混凝土行业最佳品牌示范企业”“2023预拌混凝土行业低碳环保示范企业”称号。全年新增3个基地、5条生产线，共计生产商品混凝土190.32万方，较上年同期增长49.03%，日均产量超1万方，刷新历史纪录。

　　8.建筑装备制造

　　公司所属建工机械以建筑起重机械制造为主业，实施技术改造升级，积极更新技术设备，积极拓展智能塔机、智能施工升降机、交安防护设施、盘扣架等产品，致力于打造“研、制、租、运、维”为一体的综合服务商，是合肥市第一批“智能建造”试点企业。

　　建工机械获批合肥市市级工业设计中心，完成智能物料施工升降机、智能无人货梯等新产品的研发，实现首台塔机远程智能控制系统投入使用，填补安徽省内空白。

　　9.物业与酒店管理

　　公司所属安徽建工集团新时代物业管理有限公司业务涵盖住宅区、产业园、商业综合体、写字楼、酒店等管理。物业公司强化品质管控，制定可视化标准作业指导书，开展“品质飞检行动” “夜鹰行动”，注重服务质量和客户满意度，新视界项目荣获省级“皖美红色物业”示范小区称号，企业形象再提升。

　　公司所属安徽建工集团新时代酒店管理有限公司分别在合肥、蚌埠、六安管理具有自住产权的酒店，在单位团餐、客房管理等业务方面均取得突破。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

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　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入912.44亿元、同比增长13.88%；实现利润总额26.30亿元，较上年同期增长14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润15.53亿元，较上年同期增长12.57%，各项主要经济指标较快增长。其中主要业务分部情况如下：

　　1、工程施工业务（含房建工程和基建工程及投资）

　　报告期内，公司工程施工业务实现营业收入716.39亿元，同比增长15.92%，实现毛利69.76亿元，同比增长30.62%，工程施工业务毛利率9.74%,同比增加1.10个百分点。工程施工业务新签合同551项，合同总金额1510.70亿元，新签合同金额同比增长13.81%。

　　单位:亿元币种：人民币

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　　2、房地产开发业务

　　报告期，公司房地产业务实现营业收入71.52亿元，同比降低5.79%，毛利5.75亿元，毛利率8.04%。实现签约销售面积62.58万平米，签约销售金额55.01亿元。新增土地储备面积约329亩，期末土地储备面积约380亩。

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　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工编号：2024-007

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2024年3月25日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2023年度公司财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币150,629.85万元。

　　根据相关规定和公司自身情况，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金2.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2023年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算本次分配利润共计44,629.88万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2023年度利润分配方案的公告》（编号：2024-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《2023年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见《安徽建工关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十二）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度投资计划额度的议案》。

　　根据公司2024年度经营计划，2024年度公司计划新增基础设施投资建设项目、房地产开发土地储备投资总额为615亿元（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），主要为日常经营有关的投资项目及其股权投资，其中：基础设施投资建设项目合同签约总额600亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备投资总额15亿元，含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额。

　　为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述投资额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2024年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

　　2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

　　3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2024-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十六）审议通过了《关于2024年度综合授信额度的议案》, 同意公司2024年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与各金融机构实际发生的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。在公司年度股东大会审议通过新授信额度前，暂按上一年授信总额执行。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十七）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司）对所属控股子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过335.06亿元（含以前年度担保余额），其中：担保额度不超过229.14亿元，其他增信措施额度不超过105.92亿元。

　　为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2024年度新设的子公司）之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2024-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十八）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常关联交易，总额不超过158.05亿元。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于预计2024年度日常关联交易的公告》（编号：2024-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十九）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（编号：2024-014）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十一）审议通过了《关于修订信息披露管理相关制度的议案》，同意修订公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二十二）审议通过了《关于参与长丰县 SH2019-17 地块竞买并投资建设安徽建工集团高新技术产业园（长丰基地）的议案》，同意本公司在可研控价内参与长丰县 SH2019-17 地块竞拍，竞得后由本公司设立项目公司，负责投资安徽建工高新技术产业园（长丰基地）项目，一期计划总投资 56,336.26 万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工编号：2024-008

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2024年3月25日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《2023年度公司财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币150,629.85万元。

　　公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司）对所属控股子公司提供连带责任担保和其他增信措施，总额度不超过335.06亿元（含以前年度担保余额），其中：担保额度不超过229.14亿元，其他增信措施额度不超过105.92亿元。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常关联交易，总额不超过158.05亿元。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决。

　　（八）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司财务状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工编号：2024-009

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：考虑到公司所处行业特点、自身经营模式等，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，用于公司经营与发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币150,629.85万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利44,629.88万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润155,346.87万元的28.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润155,346.87万元，拟分配的现金红利总额44,629.88万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为28.73%，低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的建筑业属于充分竞争行业，行业毛利水平普遍偏低，资产负债率整体较高，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

　　公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等。当前，公司正全面推进深化改革，实施全省、全国、全产业链战略布局，全方位推进转型发展、高质量发展、大发展。因公司日常生产经营需要大量的资金储备和投入，为了防范相关风险，需要积累适当的留存收益，促进公司持续稳健发展。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于支持公司持续巩固传统主业，培育壮大新型业务，满足日常资金周转需求，优化资产负债结构，提升长期价值创造能力等方面。公司将充分利用好未分配利润，积极创造新的利润增长点，持续提升盈利能力，为股东创造更大回报。

　　（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　在本利润分配方案提交股东大会审议时，中小股东可通过网络投票方式对方案进行投票表决，公司将及时披露表决情况。同时，公司将于近期召开业绩说明会，投资者可就公司发展情况、现金分红等事项与公司沟通交流，提出意见建议。此外，投资者还可通过现场调研、电话热线、网络互动等方式与公司保持充分交流，公司将充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，公司将统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，稳步提高现金分红水平，与投资者共享发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本公司于2024年3月25日召开第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工编号：2024-011

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财种类:安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品。

　　●委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　●已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

　　●特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。

　　一、本次委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额不超过人民币25亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品，投资理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等。

　　（五）投资期限

　　单个产品投资期限原则上不超过6个月。本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限原则上不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。本次委托理财事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司计划购买的理财产品为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障资金池正常经营所需流动资金的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，及时分析和跟踪进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

　　四、投资对公司的影响

　　公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金归集产生较大金额的临时闲置资金,在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工编号：2024-012

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2024年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公司）2024年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过335.06亿元（含以前年度担保余额）。截至2024年2月29日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属控股子公司提供的担保余额为273.65亿元（含其他增信措施71.00亿元）。

　　●本次担保无反担保。

　　●本公司无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经审计净资产的100%，本次预计的被担保方包含36家资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司生产经营需要，2024年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控股子公司提供连带责任担保，担保额度不超过229.14亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属控股子公司提供其他增信措施额度不超过105.92亿元，期限按照签订合同时的协议约定。合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元（含以前年度担保余额）。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　本次担保均无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　本次担保事项已经2024年3月25日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　额度单位：万元

　　■

　　注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

　　本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和其他增信措施计划总额度为335.06亿元，占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的139.42%，有36家子公司2023年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司所属控股子公司，其基本情况详见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过229.14亿元；同意公司及控股子公司（含全资子公司）为其融资提供其他增信措施，额度不超过105.92亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经公司2022年年度股东大会批准，2023年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供的担保及增信措施总额为332.34亿元。截至2024年2月29日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属子公司提供的担保余额为273.65亿元（含其他增信措施71.00亿元），占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的113.87%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　公司代码：600502 公司简称：安徽建工

　　（下转B099版）