证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币906,863,316.99元，经公司第六届董事会第十四次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。截至2024年3月25日，公司回购专用证券账户已回购股份24,708,384股不参与本次利润分配，总股本1,145,622,800股扣除回购专户已回购股份后的股数为1,120,914,416股，拟派发现金红利总额134,509,729.92元（含税），分红后未分配利润余额772,353,587.07元。本年度公司现金分红总额占2023年度归属于本公司股东净利润的257%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2023年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
公司代码：601996 公司简称：丰林集团
广西丰林木业集团股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）净利润为115,275,391.94元，在提取法定盈余公积金11,527,539.19元后，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）所处行业介绍
公司所处的行业属于林业产业。其中，主营业务纤维板、刨花板生产和销售属于林业中木材加工业的细分行业——人造板制造业，营林造林业务属于林业的细分行业——林木的培育和种植业。木材与钢铁、水泥、塑料并列四大建筑材料，是其中唯一可再生的、具有亲人性的建筑材料，可广泛应用于家具制造、室内装饰、建筑装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。木材资源的需求与人的基本需求——衣食住行中“住”紧密相关，是长期可持续的需求。天然木制品的资源利用效率很低，而人造板产品综合利用林区三剩物、次小薪材等森林废弃物，在满足国内外消费需求的同时带动了上、下游相关产业的高速发展，使中国在地板、家具、木门、音箱、木制玩具和工艺品、室内装饰、胶黏剂、装饰纸及木工机械等行业也都成为了世界生产大国。中国人造板行业为减少全球森林采伐，应对气候变化做出了巨大贡献。
（二）行业发展阶段
我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，年生产、消费人造板3亿m?。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步由总量扩张转向结构优化的高质量发展。
1、中国人造板产业供给侧结构性改革深入推进，落后产能淘汰加速，优质产品供给能力持续提高。生产装备水平进一步提升，人造板生产线大型化、自动化和智能化将进一步得到强化。
2、人造板生产布局总体趋势保持稳定，生产企业将进一步向环境承载力高的区域转移，环境承载力弱的东部地区以及环境要求高的重点区域人造板生产将持续外移。人造板原料区域自给能力强、上下游产业协同发展、交通便利、靠近中心市场成为未来企业布局的主要考虑因素，具备上下游产业链协同的专业园区将逐步成为新建项目的重要选择因素之一。
3、人造板行业产业集中度将不断提高，大型人造板企业及集团不断涌现，数量持续增加，成为行业发展的主力军，企业数量将进一步减少。
4、在“双碳”目标和“双控”制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。
“双碳”背景下，林业的地位和作用也更加凸显。伴随种植面积和质量的不断提升，森林具有较高的固碳速率和较大的碳汇增长潜力，促进林业碳汇可持续发展，将助力我国实现碳中和目标。《中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中提出，“十四五”时期森林覆盖率要提高到24.1%，开展大规模国土绿化行动、提升生态系统碳汇能力是“十四五”开局之年我国经济工作的重点任务。
（三）行业季节特征
公司下游行业主要集中在定制家居行业。定制家居行业具有季节性特点，客户对人造板的采购随终端消费者需求的变动而变化。因此，人造板的销售也呈现出一定的季节性。根据公司多年经验来看，通常下半年度的销售收入占比较高。
（四）公司行业地位
公司作为国内较早从事人造板生产的公司之一，经过近三十年的经营发展，依靠管理、技术、研发和人才方面的深厚积淀，长期以来坚持以优质、环保和创新为核心的经营理念，在同质化的市场竞争中坚持走定制化、差异化的柔性生产发展道路，成为业内专注于人造板行业的少数上市公司之一。公司在装备技术、工艺制造、环保控制、运营效率、精细化管理、研发创新等各方面达到国内乃至国际领先水平，生产的“丰林”牌纤维板和刨花板产品在市场上具有良好口碑，深受下游客户的青睐。
报告期内，公司主要从事人造板的生产销售及营林造林业务。
1、人造板业务
公司在广西南宁、百色和安徽池州拥有3家纤维板工厂，在广西南宁、钦州和广东惠州拥有3家刨花板工厂，合计产能规模达180万m?。所有工厂均采用当前世界先进的连续平压生产线，主要设备进口自德国、意大利、瑞士等，可以根据客户需求生产厚度为2.5mm～35mm不同规格的优质环保型中（高）密度纤维板、刨花板。目前纤维板主要生产无醛板、镂铣板、防潮板、地板基材、E0级低气味板，刨花板主要生产无醛板、F☆☆☆☆板、JlS-M型高防潮板、超强刨花板、E0级低气味板等高端产品。产品先后通过了中国环境标志产品认证、FSC-COC认证、美国CARB/EPA认证、美国NAF无醛豁免认证、日本JIS认证、F☆☆☆☆认证及国家无醛人造板认定等。“丰林”牌纤维板、刨花板曾获得“广西名牌产品”“国家免检产品”“精品人造板”“最具影响力十大纤维板品牌”“最具影响力十大刨花板品牌”等多项荣誉，品质优秀，深受消费者认可,公司客户广泛分布于定制及成品家具、木地板、木门、窗帘制品、PCB线路板、洗衣机盖板、房地产等多项领域，包括索菲亚、欧派家居、大自然、浙江圣奥、尚品宅配、全友、志邦、博洛尼、顾家、金牌橱柜、闼闼、红苹果、我乐家居、皮阿诺等知名家具、地板、橱柜、办公家具等企业。
2、营林造林业务
营林造林是公司业务经营的上游环节，包括速丰林、经济林种植、苗木培育及林木（苗木）产品的销售，可为纤维板、刨花板制造提供稳定的原材料保障。
公司认真践行绿水青山就是金山银山理念，对森林采取经营可持续、环境可持续方式经营，以保护、开发、利用森林资源为宗旨，坚持科学营林，主要经营林木种植、采伐及从事与营林造林、林木采伐有关的科研，并经营林业主副产品的生产、加工和销售。公司拥有产权林地约20万亩，分布在南宁、百色和河池、云南富宁共20个县区的53个乡镇，部分林地已取得 FSC-FM认证。林木总蓄积量达70万立方米，年均采伐蓄积量20万立方米。
公司主要种植树种为桉树、松树, 近年来, 公司在巩固原有林木品种生产发展的基础上,引进西南桦、红椎、绿桐等乡土树种,寻求多元化发展；不断创新研发，开展三代林培育试验；从2019年开始，陆续引进油茶和芒果种植，实现从用材林向经济林的拓展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现人造板产量166.17万m?，较2022年度产量137.00万m?，增长21.29%；实现销量161.29万m?，较2022年度销量127.73万m?，增长26.27%；实现营业收入23.40亿元，较2022年的营业收入20.53亿元，增长14.01%；实现归属于母公司所有者的净利润0.52亿元，较2022年归属于母公司所有者的净利润0.45亿元，增长15.27%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。
（三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。
二、议案审议情况
1、 审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》；
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，提出如下审核意见：
（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、 审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
4、 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）净利润为115,275,391.94元，在提取法定盈余公积金11,527,539.19元后，年末未分配利润余额906,863,316.99元，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。经审议，监事会同意利润分配方案。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
6、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；
监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
7、 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，经审议，监事会同意此议案。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2024年3月27日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-019
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月16日 14点30分
召开地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月16日
至2024年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。相关决议公告已于2024年3月27日刊登在本公司指定披露媒体《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用信函方式进行登记，须在登记时间 2024年4月15日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2024年4月15日-2024年4月15日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
4、 联系电话：0771—6114839 邮编：530221
5、 联系人：李红刚、刘亚岚
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天。
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理。
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2024-015
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2023年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日分别召开第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定要求，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计1,938.45万元，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2023年度利润总额1,067.92万元，具体情况如下：
单位：万元
二、计提减值准备的情况说明
1、信用减值损失
2023年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值准备金额206.23万元，本期转回300.35万元，本期核销0万元，合计计提-94.12万元。
计提理由：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2、资产减值损失
2023年度公司计提存货跌价准备629.34万元，转回570.19万元，合计计提59.16万元；计提商誉减值准备1,102.88万元。两项总计1,732.22万元。
计提理由：根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2023年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计1,938.45万元，计入2023年度损益，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2023年度利润总额1,067.92万元。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提减值准备的审批程序
公司于2024年3月25日召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014
广西丰林木业集团股份有限公司
2024年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）
3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）
4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）
5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
6、广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”）
7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称“瑞和鼎盛”）
8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）
以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、孙公司，不涉及关联交易。
● 2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司2024年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过60,000万元等值人民币的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。
2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币23,300万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意自该额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保，授权公司可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币0.5亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5.5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
以上授权额度可在同类的各子公司、孙公司间互相调剂。
二、被担保人基本情况
（一） 广西百色丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：914510007451355164
2、成立日期：2003年4月8日
3、注册地址：广西百色市六塘镇
4、法定代表人：安超
5、注册资本：27,000万元
6、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
（二） 广西丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：91450100667041687A
2、成立日期：2007年11月14日
3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号
4、法定代表人：刘明
5、注册资本：36,065.64万元
6、经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。
（三） 丰林亚创（惠州）人造板有限公司
1、统一社会信用代码：91441300758336122E
2、成立时间：2004年2月24日
3、注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
4、法定代表人：张文治
5、注册资本：12,215.617万元
6、经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有惠州丰林100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。
（四）广西钦州丰林木业有限公司
1、统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54
2、成立时间：2020年10月15日
3、注册地址：钦州市钦南区大番坡镇金窝大道22号
4、法定代表人：林国利
5、注册资本：30,000万人民币
6、经营范围：
一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。
（五）广西丰林林业有限公司
1、统一社会信用代码：914500007997306876
2、成立时间：2007年4月10日
3、注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号
4、法定代表人：林张勇
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：营林造林（具备场所后方可开展）；林业开发；林产品销售（除国家专控外）；水果种植；农产品加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有丰林林业100%的股权，丰林林业为公司的全资子公司。
（六）广东丰林化工有限公司
1、统一社会信用代码：9144130356450719XC
2、成立时间：2010年11月2日
3、注册地址：惠阳区永湖鸿海精细化工基地F-11地块
4、法定代表人：修帆
5、注册资本：4,000万元
6、经营范围：研发、生产、加工和销售：防水剂、胶黏剂、日用化工产品（以上三项不含化学危品）、甲醛溶液；销售：二甲氧基甲烷、石脑油、正庚烷、1，2-二氯乙烷、苯、甲基苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、丙烯酸乙脂[稳定的]、碳酸二甲酯、1，3-二甲苯、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]、丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正丁醇、3-甲基-2-戊酮、2-甲基-3-戊酮、4-甲基-2-戊酮，尿素、三聚氰胺、石蜡（以上三项不含化学危品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：惠州丰林持有丰林化工82.5%的股权，丰林化工为公司的控股孙公司。
（七）瑞和鼎盛有限公司
1、公司编码：2278905
2、成立时间：2015年8月25日
3、注册地址：香港上环德辅道中三一七至三一九号启德商业大厦廿一楼二一零七至八室
4、董事：LIU Samuel Nian
5、注册资本：60万美元
6、经营范围：交易和投资控股
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有瑞和鼎盛100%的股权，瑞和鼎盛为公司的全资子公司。
（八）安徽池州丰林木业有限公司
1、统一社会信用代码：91341702786546899L
2、成立时间：2006年4月21日
3、注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
4、法定代表人：王高峰
5、注册资本：8,000万元
6、经营范围：
人造板、装饰板、建筑装材料、人造板胶水、林木机械制造、销售;林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；从事货物、技术进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有池州丰林100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。
（九）广西丰林供应链管理有限公司
1、统一社会信用代码：91450100685191240T
2、成立时间：2009年3月26日
3、注册地址：南宁市银海大道1233号(南宁市综合保区)
4、法定代表人：陈瑛
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：一般项目:国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国际货物运输代理，肥料销售；化肥销售；食品销售《仅销售预包装食品)；食品互联网销《仅销售预包装食品) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、主要财务指标：
单位：元
以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、与上市公司的关系：公司持有丰林供应链100%的股权，丰林供应链为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司、孙公司提供担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展。
惠州丰林为控股子公司丰林化工（惠州丰林持有丰林化工82.5%股份）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要提供全额担保（超过股权比例）。丰林化工的少数股东均为自然人股东，其担保是否能通过银行审批存在不确定性。为确保丰林化工能及时获取贷款资金，保证其正常经营，后续可能由公司的全资子公司惠州丰林为其提供超过股权比例的担保。考虑到公司对丰林化工的持股比例较高，其潜在风险可控。
五、 董事会意见
董事会认为，公司年度预计担保主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为下属公司的银行贷款提供总额不超过6亿元等值人民币担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币8.98亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2023年度经审计净资产的比例为31.31%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为8.85亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例为30.86%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020
广西丰林木业集团股份有限公司关于
选举副董事长、聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于选举副董事长的情况
根据企业战略发展及经营管理实际需求，并进一步完善内部治理结构，促进董事会工作更加高效及规范化运作，董事会同意选举SAMUEL NIAN LIU先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。SAMUEL NIAN LIU先生简历附后。
二、关于聘任董事会秘书的情况
汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。
李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年3月27日
附：
1、SAMUEL NIAN LIU简历
SAMUEL NIAN LIU，1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理，丰林集团董事、董事会秘书、财务总监、董事长。现任丰林集团董事。
2、李红刚简历
李红刚，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、财务总监。
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