证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-016|睿能科技_新浪财经

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项。

　　六、相关风险提示

　　公司2023年年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，不会对公司每股收益、现金流量及正常经营产生重大影响。2024年中期现金分红的事项旨在不影响公司正常经营的情况下，提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项尚需提请公司股东大会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023年7月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要内容如下：

　　本次修订后的《公司章程》（2024年3月），经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2023年7月）同时废止。

　　公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》已经2024年3月26日召开的公司第四届董事会九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2024年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-018

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2024年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

　　公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释17号”）执行会计政策变更，主要内容如下：2023年10月25日，财政部发布了“准则解释第17号”，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024年1月1日起施行，不进行追溯调整。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行“准则解释第17号”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司自规定之日起开始执行本次会计政策变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、审计委员会意见

　　2024年3月22日召开的第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策变更，并同意提请公司董事会审议该事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技公告编号：2024-019

　　福建睿能科技股份有限公司关于

　　公司及其子公司

　　向银行申请授信额度及担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　●是否为关联担保：否

　　●本次担保金额：

　　●已实际提供的担保余额：

　　●本次担保是否有反担保：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

　　●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

　　●特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，授信主体不存在资产负债率超过70%的情形。本事项尚需提请公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况

　　（一）概述

　　为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信及担保的事项。在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。

　　本次银行综合授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

　　本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

　　（二）本次担保的具体内容

　　（三）审议情况

　　2024年3月26日，公司第四届董事会第九次会议，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、担保相关方基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、贝能电子（福建）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（福建）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：7,121.09万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91350100674002846F

　　（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、贝能电子（上海）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（上海）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：5,000.00万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

　　（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、贝能国际有限公司

　　（1）境外企业名称：贝能国际有限公司

　　（2）地区：中国香港

　　（3）董事会主席：赵健民

　　（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　（5）注册资本：港币3,000.00万元

　　（6）注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.

　　（7）公司注册证书编号：1157040

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：万美元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、福建海睿达科技有限公司

　　（1）名称：福建海睿达科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

　　（4）法定代表人：杨维亮

　　（5）注册资本：30,545.75万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：913501005853315766

　　（7）营业期限：2011年12月02日至2061年12月01日

　　（8）主营业务：募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地（建设中）

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　5、上海奇电电气科技有限公司

　　（1）名称：上海奇电电气科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（3）注册资本：10,000万元人民币

　　（4）法定代表人：刘国鹰

　　（5）住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房

　　（6）统一社会信用代码：913100005931693616

　　（7）营业期限：2012年04月06日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事变频器、软起动器的研发、生产和销售

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　6、嘉兴睿能电气有限公司

　　（1）名称：嘉兴睿能电气有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）注册资本：5,000.00万人民币

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

　　（6）统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

　　（7）营业期限：2024年3月6日至无固定期限

　　（8）主营业务：负责实施和运营工业自动化生产项目（筹备中）

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　7、福州睿能控制技术有限公司

　　（1）名称：福州睿能控制技术有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　（3）注册资本：3,600万人民币

　　（4）法定代表人：孙敏

　　（5）住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村

　　（6）统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M

　　（7）营业期限：2018年04月25日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事刺绣机电脑控制系统等产品的研发、生产和销售

　　（9）股权结构：单位：人民币万元

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）反担保人的基本情况

　　（1）名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）类型：有限合伙企业

　　（3）住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

　　（4）执行事务合伙人：孙敏

　　（5）合伙期限：2018年3月5日至无固定期限

　　（6）统一社会信用代码：91350128MA31HC6FX2

　　（7）经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）

　　（8）股权结构：

　　（9）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16.00%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月15日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币52,985.70万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的40.60%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的1.53%。

　　公司为子公司提供担保余额人民币25,687.75万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的19.68%。

　　注：上述表格中数据以2024年3月15日美元对人民币汇率7.0975折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日