证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年3月26日

　　（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总经理叶伟强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

　　1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2.00议案名称：关于选举监事的议案

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐启捷、王倩倩

　　2、律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

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