本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月25日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月25日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长陈刚先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2024年3月9日发出，会议议题及相关内容刊登在2024年3月9日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2024年3月21日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共45人，代表股份210,669,475股，占公司有表决权股份总数的38.0153%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份170,127,444股，占公司有表决权股份总数的30.6995%；
2.通过网络投票的股东41人（均为中小股东），代表股份40,542,031股，占公司有表决权股份总数的7.3158%；
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
同意209,565,764股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4749%，反对121,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0575%，弃权985,011股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4676%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意39,989,920股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.3083%，反对121,200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2949%，弃权985,011股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的2.3968%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2024年第一次临时股东大会法律意见书
（三）2024年第一次临时股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司
董事会
2024年3月26日
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