本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年3月18日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司非执行董事邓伟栋先生的辞任函，因工作调整，邓伟栋先生拟辞去公司非执行董事职务。据此，邓伟栋先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。邓伟栋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邓伟栋先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。
邓伟栋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十八日
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