嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次临时会议于2024年2月26日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年3月13日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审议，董事会认为补选许帅先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-03）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　2、关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为补选黄奕斌先生为董事会提名委员会委员符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《关于补选提名委员会委员的公告》（公告编号：2024-04）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、关于聘任公司总裁助理的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为聘任柴昊先生为公司总裁助理符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《关于聘任总裁助理的公告》（公告编号：2024-05）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为召开2024年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　公司拟定于2024年3月29日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见2024年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2024-06）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-01

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员离任的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东单位中国光大集团股份公司关于公司董事赵保富先生与副总裁沈方女士工作调动的函。因工作调整，赵保富先生不再担任公司董事，另有任用；沈方女士不再担任公司副总裁，另有任用。离任后，赵保富先生不再担任公司任何职务；沈方女士仍将在公司继续从事专家工作。赵保富先生与沈方女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。

　　截至本公告日，赵保富先生与沈方女士未持有公司股份。

　　赵保富先生与沈方女士在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵保富先生与沈方女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　股票代码：002462            股票简称：嘉事堂        公告编号：2024-06

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　2、 股东大会召集人：公司董事会。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第七次临时会议于2024年3月13日召开，会议决议拟定于2024年3月29日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）15:00

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月29日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月29日 09:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月25日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1） 截至2024年3月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，详细内容可见公司于2024年3月14日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年3月28日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2024年3月28日 17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2024年第一次临时股东大会”字样。

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

　　七、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王迪克  王晓天

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室

　　3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年3月29日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年3月29日上午 9:15 至 2024年3月29日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：     年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-05

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于聘任公司总裁助理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任公司总裁助理情况

　　嘉事堂药业股份有限公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

　　柴昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　柴昊先生简历

　　柴昊，男，1976年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办公室高级经理、综合行政部总经理助理、副总经理；山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监；中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理；中青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅联盟秘书长；中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅游有限公司董事长、北京中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅风采科技有限公司董事长、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事长。

　　柴昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-04

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于补选提名委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选董事会提名委员会委员情况

　　为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2024-03

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、补选非独立董事情况

　　为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名许帅先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　第七届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　许帅先生简历

　　许帅，男，1972年7月出生，中共党员，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理；嘉事堂药业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、副总裁、总裁、董事；中国光大医疗健康产业有限公司党委副书记、总经理。

　　许帅先生持有公司股份108,603股，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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