江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300507        证券简称：苏奥传感     公告编号：2024-006

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年2月17日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1﹑审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：300507      证券简称：苏奥传感    公告编号：2024-007

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　关于修订公司部分管理制度的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次制度修订情况

　　为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定对相关制度进行了修订，并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，经修订的制度如下：

　　■

　　本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

　　二、备查文件

　　1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月27日

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会审计委员会实施细则

　　第一章总则

　　第一条为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。

　　第二条董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

　　第二章人员组成

　　第三条审计委员会成员由三名董事组成，该等董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）。

　　第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

　　第五条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

　　第六条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署办公，负责日常工作联络和会议组织等工作

　　第三章职责权限

　　第八条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会的主要职责包括：

　　（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

　　（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

　　（三）审核公司的财务信息及其披露；

　　（四）监督及评估公司的内部控制；

　　（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

　　下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

　　（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

　　（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

　　（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

　　（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

　　（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

　　第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。

　　第四章决策程序

　　第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

　　（一）公司相关财务报告；

　　（二）内外部审计机构的工作报告；

　　（三）外部审计合同及相关工作报告；

　　（四）公司对外披露信息情况；

　　（五）公司重大关联交易审计报告；

　　（六）其他相关事宜。

　　第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

　　（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

　　（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

　　（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；

　　（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；

　　（五）其他相关事宜。

　　第五章议事规则

　　第一条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开四次，每季度召开一次，由两名及以上委员提议召开；临时会议由审计委员会召集人提议召开。会议召开前三日须通知全体委员。会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

　　第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

　　第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

　　第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

　　第二十三条本实施细则由公司董事会负责解释。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会提名委员会实施细则

　　第一章总则

　　第一条为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。

　　第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

　　第二章人员组成

　　第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

　　第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

　　第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

　　第三章职责权限

　　第七条提名委员会的主要职责权限：

　　（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会和高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；

　　（二）研究董事、总经理等高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人选；

　　（四）对董事和总经理候选人进行审查并提出提名或者任免的建议；

　　（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出提名或者解聘的建议；

　　（六）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所规定以及公司章程规定或者董事会授权的其他事宜。

　　董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

　　第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

　　第四章决策程序

　　第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

　　第十条董事、总经理的选聘程序：

　　（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；

　　（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选的有关信息；

　　（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

　　（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；

　　（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

　　（六）在选举新的董事和聘任新的总经理前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；

　　（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

　　第五章议事规则

　　第十一条提名委员会视公司实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

　　第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十三条提名委员会会议可以采用现场会议或通讯会议的形式召开，表决方式为举手表决；采用通讯表决方式的，提名委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用短信、电子邮件、即时通讯等通讯方式作出决议，并由参会委员签字。

　　第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。

　　第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

　　第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

　　第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

　　第二十二条本实施细则由公司董事会负责解释。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会实施细则

　　第一章总则

　　第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

　　第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　第三条本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

　　第二章人员组成

　　第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

　　第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

　　第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。

　　第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

　　第三章职责权限

　　第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

　　（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；

　　（二）制定公司董事、高级管理人员的考核标准，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

　　（三）向董事会建议董事、高级管理人员的薪酬；

　　（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

　　（五）建议制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

　　（六）向董事会建议董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

　　（七）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所规定以及公司章程或者董事会授权的其他事项。

　　第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

　　第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。

　　第四章决策程序

　　第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

　　（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

　　（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；

　　（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

　　（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

　　（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

　　第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

　　（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价；

　　（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

　　（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

　　第五章议事规则

　　第十四条薪酬与考核委员会视公司实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

　　第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十六条薪酬与考核委员会会议可以采用现场会议或通讯会议的形式召开，表决方式为举手表决；采用通讯表决方式的，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用短信、电子邮件、即时通讯等通讯方式作出决议，并由参会委员签字。

　　第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

　　第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

　　第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

　　第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

　　第二十六条本实施细则由公司董事会负责解释。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司

　　董事会战略委员会实施细则

　　第一章总则

　　第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。

　　第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　第二章人员组成

　　第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

　　第四条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

　　第五条战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

　　第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。

　　第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，并另设副组长一名。

　　第三章职责权限

　　第八条战略委员会的主要职责权限：

　　（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

　　（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

　　（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

　　（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　（五）对以上事项的实施进行检查；

　　（六）法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所规定以及公司章程或者董事会授权的其他事宜。

　　第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

　　第四章决策程序

　　第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

　　（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

　　（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

　　（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

　　（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

　　第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

　　第五章议事规则

　　第十二条战略委员会视公司发展需求不定期召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

　　第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十四条战略委员会会议可以采用现场会议或通讯会议的形式召开，表决方式为举手表决；采用通讯表决方式的，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用短信、电子邮件、即时通讯等通讯方式作出决议，并由参会委员签字。

　　第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

　　第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

　　第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

　　第二十三条本实施细则由公司董事会负责解释。

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