海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-018

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月23日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对子公司美国海思科增资的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资4,000万美元；海思科控股以自有资金对其子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资4,000万美元；海思科控股集团以自有资金对其子公司Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资4,000万美元。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对子公司美国海思科增资的公告》。

　　二、审议通过了《关于对子公司海思科（香港）控股增资的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　董事会同意公司子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币3,249.79万元；海思科控股以自有资金对其子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资人民币3,249.79万元；海思科控股集团以自有资金对其子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（以下简称“海思科投资公司”）增资人民币3,249.79万元；海思科投资公司以自有资金对其子公司HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED增资人民币3,249.79万元。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对子公司海思科（香港）控股增资的公告》。

　　三、审议通过了《关于子公司沈阳海思科减资的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会同意子公司成都海思科医药有限公司旗下子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）减少注册资本4,000万元。本次减资完成后，沈阳海思科注册资本将由30,000万元减少至26,000万元。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于子公司沈阳海思科减资的公告》。

　　四、审议通过了《关于注销子公司澳洲海思科的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于注销子公司澳洲海思科的公告》。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-019

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于对子公司美国海思科增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年02月27日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于对子公司美国海思科增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、增资事项概述

　　1、公司子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）以自有资金对其子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资4,000万美元。

　　2、海思科控股以自有资金对其子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资4,000万美元。

　　3、海思科控股集团以自有资金对其子公司Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.（以下简称“美国海思科”）增资4,000万美元。

　　4、本次增资事项业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　5、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.

　　(1)成立时间：2020年3月13日

　　(2)注册地：新加坡

　　(3)注册资本：10万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况（合并报表）：

　　截至2022年12月31日，海思科控股资产总额7,891.70万美元，负债总额712.65万美元，净资产7,179.05万美元，2022年度营业收入0万美元，净利润-186.54万美元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，海思科控股资产总额12,503.78万美元，负债总额6,762.18万美元，净资产5,741.60万美元，2023年1-9月营业收入0万美元，净利润-81.17万美元（未经审计）。

　　2、公司名称：Haisco Holdings Group Limited

　　(1)成立时间：2023年1月17日

　　(2)注册地：开曼

　　(3)注册资本：5万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况（合并报表）：

　　截至2023年9月30日，海思科控股集团资产总额11,544.99万美元，负债总额12,117.01万美元，净资产-572.02万美元，2023年1-9月营业收入0万美元，净利润-128.18万美元（未经审计）。

　　3、公司名称：Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.

　　(1)成立时间：2020年4月22日

　　(2)注册地：美国

　　(3)注册资本：1万美元

　　(4)经营范围：药品研发

　　(5)财务状况：

　　截至2022年12月31日，美国海思科资产总额3,464.65万美元，负债总额1,709.51万美元，净资产1,755.14万美元，2022年度营业收入0万美元，净利润-158.89万美元（经审计）。

　　截至2023年9月30日，美国海思科资产总额3,959.57万美元，负债总额2,291.01万美元，净资产1,668.56万美元，2023年1-9月营业收入0万美元，净利润-86.58万美元（未经审计）。

　　4、增资标的股权架构图

　　■

　　三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次增资是为了补充境外公司流动资金，最终用于美国海思科开展创新药临床研究和维持日常运营。

　　2、本次增资使用公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年02月28日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-020

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于对子公司海思科（香港）控股增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年02月27日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于对子公司海思科（香港）控股增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、增资事项概述

　　1、公司子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）以自有资金对其子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币3,249.79万元。

　　2、海思科控股以自有资金对其子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）增资人民币3,249.79万元。

　　3、海思科控股集团以自有资金对其子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（以下简称“海思科投资公司”）增资人民币3,249.79万元。

　　4、海思科投资公司以自有资金对其子公司HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（以下简称“海思科（香港）控股”）增资人民币3,249.79万元。

　　5、本次增资事项业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　6、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.

　　(1)成立时间：2020年3月13日

　　(2)注册地：新加坡

　　(3)注册资本：10万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况（合并报表）：

　　2、公司名称：Haisco Holdings Group Limited

　　(1)成立时间：2023年1月17日

　　(2)注册地：开曼

　　(3)注册资本：5万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况（合并报表）：

　　3、公司名称：HAISCO INVESTMENT LIMITED

　　(1)成立时间：2023年7月20日

　　(2)注册地：英属维尔京群岛

　　(3)注册资本：5万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况（合并报表）：

　　截至2023年9月30日，海思科投资公司资产总额0.97万美元，负债总额0万美元，净资产0.97万美元，2023年度1-9月营业收入0万美元，净利润-0.03万美元（未经审计）。

　　4、公司名称：HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED

　　(1)成立时间：2023年8月1日

　　(2)注册地：中国香港

　　(3)注册资本：5万美元

　　(4)经营范围：投资控股

　　(5)财务状况：截至2023年9月30日，该公司暂未运营。

　　5、增资标的股权架构图

　　■

　　三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次增资将用于海思科（香港）控股购买公司持有的成都海思科医药有限公司全部股权，实现公司组织架构调整。

　　2、本次增资使用公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年02月28日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-021

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于子公司沈阳海思科减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减资概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年02月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司沈阳海思科减资的议案》。根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意子公司成都海思科医药有限公司（以下简称“成都海思科医药”）旗下子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）减少注册资本4,000万元。本次减资完成后，沈阳海思科注册资本将由30,000万元减少至26,000万元。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：沈阳海思科制药有限公司

　　统一社会信用代码：9121011231325313XH

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：梁勇

　　注册资本：30,000万元

　　住所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街66号

　　成立日期：2015年02月05日

　　经营范围：药品生产；药品研发；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁;化学原料（不含危险化学品）、机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，沈阳海思科的资产总额为34,257.66万元，负债总额为15,910.67万元，净资产为18,346.99万元；2022年度营业收入为8,752.08万元，净利润为756.05万元。以上数据已经审计。

　　截至2023年9月30日，沈阳海思科的资产总额为32,081.33万元，负债总额为13,253.31万元，净资产为18,828.02万元；2023年1-9月营业收入为11,453.94万元，净利润为338.80万元。以上数据未经审计。

　　3、减资前后股权结构

　　单位：万元

　　■

　　三、本次减资目的和对公司的影响

　　本次减资未改变公司对该子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年02月28日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-022

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于注销子公司澳洲海思科的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称“澳洲海思科”）。

　　公司于2024年02月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销子公司澳洲海思科的议案》。

　　本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD

　　2、公司住所：'1202'2 CHESTER STREET EPPING NSW, AUSTRALIA

　　3、成立日期：2019年5月22日

　　4、注册资本：1,400万澳元

　　5、经营范围：药品的研究开发

　　6、股权结构：公司持有澳洲海思科100%的股权。

　　7、财务状况：

　　单位：万澳元

　　■

　　三、子公司注销的原因及对公司的影响

　　为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，公司决定注销子公司澳洲海思科。

　　本次注销事宜完成后，澳洲海思科将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年02月28日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-023

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于获得创新药HSK39775片

　　《药物临床试验批准通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

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　　根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023年12月受理的HSK39775片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

　　一、研发项目简介

　　HSK39775片是我公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的治疗晚期实体瘤的药物。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，本品属于化学药品1类。

　　临床前研究结果显示，HSK39775在多个肿瘤细胞系中显示出潜在疗效，并在同源重组修复缺陷模型中具有强效的抗肿瘤活性，有潜力用于治疗同源重组修复缺失相关癌症，尤其是与BRCA突变相关的癌症，如乳腺癌、卵巢癌及前列腺癌等。此外，HSK39775在临床前研究中表现出了良好的选择性和安全性，是一款极具开发潜力的小分子药物。目前，全球同靶点药物大多处于早期研发阶段，其中最高研发阶段为Ⅰ期临床。

　　二、风险提示

　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年02月28日