迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688310   证券简称：迈得医疗     公告编号：2024-010

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年2月27日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1和议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次股东大会议案3.01对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：姚轶丹、郭磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688310       证券简称：迈得医疗    公告编号：2024-011

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议于2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　公司董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理林军华先生不再担任审计委员会委员，董事会同意选举公司董事刘学涛先生担任审计委员会委员，与张颖辉女士（主任委员）、王亚卡先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688310    证券简称：迈得医疗    公告编号：2024-012

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理林军华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事刘学涛先生担任审计委员会委员，与张颖辉女士（主任委员）、王亚卡先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

　　调整前：张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华

　　调整后：张颖辉（主任委员）、王亚卡、刘学涛

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

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