金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告
2024年02月28日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2024年2月22日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于2024年2月27日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  2.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  3.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

  6.审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  董 事 会

  2024年2月28日

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