证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2024-007|监事会_新浪财经

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年2月24日以邮件方式发出通知，并于2024年2月27日上午11:00在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（二）《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（三）《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司本次为公司在授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，支持其稳健发展，符合公司整体利益。禾信康源系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，本次担保事项风险可控，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2024-008

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信有效期为1年；拟向中国农业银行股份有限公司广州东圃支行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币10,000万元（含），授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司本次向兴业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟为公司本次向农业银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　本次拟申请的是综合授信额度，具体授信品种及额度分配、使用期限、具体授信业务的利率、费率等条件及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受担保决议的有效期为1年，自公司董事会、监事会批准之日起计算。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　二、担保方基本情况

　　1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　2、昆山禾信质谱技术有限公司

　　（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）住所：巴城镇学院路88号

　　（3）成立日期：2010年4月9日

　　（4）法定代表人：张莉

　　（5）注册资本：6,000万元人民币

　　（6）经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

　　（8）最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（9）从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额3,500万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》。

　　四、专项意见

　　（一）监事会意见

　　1、《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

　　2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2024-009

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司及子公司申请银行授信额度

　　并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过5,000万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 本次担保尚需经股东大会审议

　　一、概述

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司禾信康源因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、资产池业务、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币5,000万元(含)，授信有效期为1年。在授信期限内，授信额度可循环使用，可在公司及禾信康源之间进行调剂。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟为公司在上述5,000万元授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　公司拟为禾信康源在上述5,000万元授信额度内贷款无偿提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

　　在上述额度范围内，公司及禾信康源将根据银行批准情况和实际需求向银行申请贷款，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等内容以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层按照相关法律法规及制度办理本次融资及担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律文件。

　　二、担保方基本情况

　　（一）周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份14,609,675股，占公司股份总额的20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）和共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同策二号”）执行事务合伙人，通过共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，该担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　（二）昆山禾信质谱技术有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、住所：巴城镇学院路88号

　　3、成立日期：2010年4月9日

　　4、法定代表人：张莉

　　5、注册资本：6,000万元人民币

　　6、经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

　　8、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9、从设立至今，昆山禾信未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额3,500万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。经查询，昆山禾信不是失信被执行人。

　　三、被担保方基本情况

　　1、企业名称：广州禾信康源医疗科技有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、住所：广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼501（仅限办公）

　　4、成立日期：2017年9月20日

　　5、法定代表人：高伟

　　6、注册资本：1200万元人民币

　　7、经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；科技中介服务；仪器仪表修理；信息系统集成服务；自然科学研究和试验发展；仪器仪表销售；汽车新车销售；环境保护监测；水污染治理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；电子元器件批发；医疗设备租赁；实验分析仪器制造；软件开发；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术进出口

　　8、股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股74%，高伟持股26%

　　9、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　10、从设立至今，禾信康源未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：禾信康源作为被告及反诉原告存在一项销售代理合同纠纷诉讼【根据（2022）京0108民初27520号民事判决书，判令禾信康源向案件原告及反诉被告北京禾信康源科技有限公司补偿市场费用损失20万元。目前案件原告（反诉被告）及被告（反诉原告）均提起上诉，禾信康源上诉涉及金额133.11万元，北京禾信康源科技有限公司上诉涉及金额187.50万元，最终结果以生效判决为准】。经查询，禾信康源不是失信被执行人。

　　四、贷款及担保协议的主要内容

　　公司及禾信康源目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司及禾信康源拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

　　五、本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性

　　公司及禾信康源本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体利益。禾信康源另一位股东高伟先生持有禾信康源26%的股权，其因个人资金原因未按照持股比例提供担保。

　　禾信康源系公司控股子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，因此上述申请授信额度及担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　六、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：公司及禾信康源本次申请银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

　　该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司实际对外担保总额为14,144.34万元，均是公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.70%，占公司最近一期经审计总资产的14.55%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器公告编号：2024-010

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于召开2024年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年3月14日 15点30分

　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月14日

　　至2024年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2024年3月13日（9:00-12:00，13:00-17:00）

　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2024年3月13日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(三)注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。