证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情 况，对公司向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项进 行了调整。

　　调整前情况具体如下：

　　单位：万元

　　调整后情况具体如下：

　　单位：万元

　　除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额其 他内容不变。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了相应调整。

　　具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-012

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于调整向特定对象发行A股

　　股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，于2024年2月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司2022年年度股东大会的授权，审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次发行方案中的募投项目及募集资金总额进行调整，募集资金总额由50,000.00万元调整至26,761.00万元。具体调整内容如下：

　　调整前：

　　公司本次发行股票拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

　　募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”项目的实施主体为通辽市圣达生物工程有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到通辽市圣达生物工程有限公司。

　　调整后：

　　公司本次发行股票拟募集资金总额不超过26,761.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

　　募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”项目的实施主体为通辽市圣达生物工程有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到通辽市圣达生物工程有限公司。

　　除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生实质调 整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　同时，公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-016

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333009394，发证日期：2023年12月8日，有效期：三年）。

　　本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内（即2023年、2024年和2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不会对公司2023年度经营业绩产生影响。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-009

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

　　关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU JING（朱静）女士、徐建新先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情 况，对公司向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金金额等相关事项进 行了调整。

　　调整前情况具体如下：

　　单位：万元

　　调整后情况具体如下：

　　单位：万元

　　除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额其 他内容不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了相应调整。

　　具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的内容进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

　　鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-011

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年2月26日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　2024年2月25日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

　　（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

　　圣博工贸：天台圣博工贸有限公司

　　合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

　　圣达紫金：浙江圣达紫金生物科技有限公司

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　瀚佳环境：台州市瀚佳环境技术有限公司

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）嵘胜纸业

　　单位：元

　　嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

　　嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（二）合肥安科

　　单元：元

　　合肥安科为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之控股孙公司，根据《上市规则》相关规定，合肥安科为公司关联方。

　　合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（三）圣达紫金

　　单位：元

　　圣达紫金为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，圣达紫金为公司关联方。

　　圣达紫金目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（四）瀚佳环境

　　单位：元

　　瀚佳环境为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，瀚佳环境为公司关联方。

　　瀚佳环境目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司与嵘胜纸业

　　嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2024年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过450.00万元。

　　2、公司与合肥安科

　　合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技

　　术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。部分产能由安徽圣达自主销售，合肥

　　安科收取技术服务费。预计2024年度公司与合肥安科关联交易金额合计为1,020.00万元。

　　3、公司与圣达紫金

　　圣达紫金拥有生产鼠李糖和鼠李糖脂产品的技术与销售渠道，公司子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）拥有合适的生产场地与人员物资条件，双方优势互补，由新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，按合作约定利润销售给圣达紫金，既丰富了新银象产品管线又提升生产效益。预计2024年公司与圣达紫金关联交易金额为1,700.00万元。

　　4、公司与瀚佳环境

　　瀚佳环境拥有固体废弃物、污水、污泥处理技术和回收技术，是一家合法的专业废物处置单位，具备提供危险废物处置服务的能力。鉴于公司及子公司新银象在生产经营过程中将产生的废活性炭，属危险废物，依据相关法律、法规规定，须有专业单位进行无害化处理。为此，公司及子公司新银象委托瀚佳环境对其经营范围内的危险废物（废活性炭）进行处理和处置。预计2024年公司与瀚佳环境关联交易金额合计为24.20万元。

　　（二）关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与嵘胜纸业发生的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与合肥安科发生的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平；公司与圣达紫金发生的关联交易为新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，并销售给圣达紫金，提高了公司人员物资利用率，为公司拓展了产品品类与利润增长点；公司与瀚佳环境发生的关联交易，为公司生产中产生的危险废物（废活性炭）进行处理和处置提供便利。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

　　公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。

　　上述关联交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-014

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股

　　股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。

　　公司于2024年2月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司2022年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

　　现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

　　本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

　　根据公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次发行事项进行调整，公司此次预案修订无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-015

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于2023年度向特定对象发行A股

　　股票预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司2022年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称“《预案》（修订稿）”）。

　　《预案》（修订稿）及相关文件已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　《预案》（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（修订稿）所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

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