证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为100,660,501股，占江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）总股本的12.1623%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2024年3月1日（星期五）。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　1、本次解除限售股份的发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257号）同意，公司向特定对象程立力先生发行人民币普通股（A股）55,922,501股，发行价格为人民币22.71元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于2022年8月31日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起18个月。本次发行后，公司总股本由403,880,000股变更为459,802,501股。

　　2、股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

　　2023年5月16日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038）：以公司现有总股本459,802,501股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派前公司总股本为459,802,501股，权益分派后总股本增至827,644,501股。权益分派股权登记日为：2023年5月22日，除权除息日为：2023年5月23日。

　　公司权益分派前程立力先生持有公司股份150,072,501股，其中持有非公开发行股份55,922,501股。权益分派后程立力先生持有公司股份270,130,501股，其中持有非公开发行股份100,660,501股。

　　截至本公告披露日，公司总股本为827,644,501股。

　　二、本次解除限售的股份总数、本次解除限售股份占上市公司总股本的比例、股东可以解除限售股份数量及解除限售上市流通时间

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月1日（星期五）。

　　2、本次申请解除限售的股份数量为100,660,501股，占公司总股本的12.1623%。

　　3、本次申请解除限售股份的股东人数为1名，涉及2个证券账户。

　　4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：

　　注1：上表所述限售股份为首发后限售股100,660,501股及高管锁定股101,937,375股合计数量。

　　注2：程立力先生为公司董事长、总裁，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，本次实际可上市流通股份数量为0股，本次解除限售股份转为高管锁定股，并以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　注3：截至目前，程立力先生共质押公司股份134,700,000股，其中质押非公开发行股份66,100,000股。

　　三、本次限售股份上市流通前后股本结构表

　　本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况，是否占用公司资金，公司是否违规为其提供担保

　　以上承诺系本次申请解除股份限售的股东于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》中作出的所有承诺，并与《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》《2021年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》披露的承诺内容一致。

　　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述全部承诺，未出现违反承诺的情形。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保。

　　五、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其应履行的承诺事项；公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、限售股份上市流通申请书；

　　3、股本结构表及限售股份明细表；

　　4、中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月28日

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