证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-003

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-003
2024年02月27日 01:06 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  (二)本次董事会会议通知于2024年2月19日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

  (三)本次董事会于2024年2月26日以现场加通讯方式召开。

  (四)本次董事会应参加会议董事9人,实际参会9人。

  (五)本次董事会由董事长刘长来先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查,并出具了明确的审查意见,详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:临2024-004)。

  表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  特此公告。

  骆驼集团股份有限公司

  董 事 会

  2024年2月27日

  ● 报备文件

  经与会董事签字确认的第九届董事会第十二次会议决议

  证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2024-004

  骆驼集团股份有限公司

  关于聘任公司副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要,经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  经董事会提名委员会审查,蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

  特此公告。

  附:蔡道军先生简历。

  骆驼集团股份有限公司

  董事会

  2024年2月27日

  附:

  蔡道军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大学本科学历; 1997年3月进入公司,先后担任骆驼集团蓄电池销售有限公司销售经理、总经理职务;与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

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