深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002816       证券简称：*ST和科     公告编号：2024-010

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年2月21日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年2月21日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计18人，所持有表决权的股份总数为35,185,730股，占公司有表决权股份总数的比例为35.1857%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为16,112,700股，占公司有表决权股份总数的比例为16.1127%；通过网络投票的股东共15人，所持有表决权的股份总数为19,073,030股，占公司有表决权股份总数的比例为19.0730%。

　　2、除公司监事危韩先生因个人原因请假之外，公司其他董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次会议；公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

　　审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果为：同意34,376,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6988%；反对404,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1488%；弃权405,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1525%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东知恒（前海）律师事务所刘爽律师、冷志豪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东知恒（前海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月22日

　　证券代码：002816         证券简称：*ST和科       公告编号：2024-011

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2023年4月28日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.11条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.5条“上市公司因出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》4.6退市风险公司信息披露“为提升风险揭示效果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。公司披露本风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　■

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　根据公司《2022年年度报告》，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-8,107.05万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,866.73万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，公司2022年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形。自2023年4月28日起，公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.11条规定，“上市公司因触及本规则9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”

　　若公司2023年度出现上述规定情形之一，公司股票可能将面临终止上市的风险。

　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》的规定，公司已于2024年1月31日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-004）。本公告为公司第二次披露风险提示公告，公司将在本公告披露后的每十个交易日披露一次风险提示公告，直至2023年年度报告披露。

　　三、其他事项

　　1、公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-003），经公司初步测算，预计公司2023年度归属于上市公司股东的净利润范围为-7,800万元至-5,500万元、2023年度扣除非经常性损益后的净利润范围为-9,500万元至-7,200万元，2023年度营业收入范围为11,600万元至14,800万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入范围为11,000万元至14,200万元。截至本公告披露日，公司2023年年审工作仍在进行中，公司2023年年度报告的预约披露日为2024年4月29日，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定，若公司2023年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为正值或营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）高于1亿元，且不存在其他需要实行退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通过并披露《2023年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。因《2023年年度报告》尚未披露，公司相关风险警示撤销仍存在一定不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

　　3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

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