成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2024-010

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。本次会议已于2024年2月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于子公司投资建设年产60000m3短流程钒电解液生产线项目的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2024年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司投资建设年产60000m3短流程钒电解液生产线项目的公告》（公告编号：2024-011）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月21日

　　证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2024-011

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于子公司投资建设年产60000m3短流程钒电解液生产线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2023年12月15日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省兴欣钒科技有限公司（以下简称“兴欣钒”）签订《合资协议》，双方约定拟投资设立四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称“川发兴能”），在内江市威远县布局60000m3/a短流程钒电解液生产基地，兴欣钒将其在钒电解液业务领域的技术、资源等优势导入川发兴能。2023年12月18日，川发兴能正式注册成立。

　　为贯彻落实双方股东合作宗旨，抢占钒电解液领域先发优势，川发兴能拟启动建设60000m3/a短流程钒电解液生产线建设项目，项目总投资估算46,349万元。2024年2月21日，公司第八届董事会第七次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设年产60000m3短流程钒电解液生产线项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称

　　四川发展兴欣钒能源科技有限公司60000m3/a短流程钒电解液生产线建设项目。

　　（二）项目投资主体（承办单位）

　　本项目投资主体（承办单位）为川发兴能，川发兴能未来发展的重要方向为钒电解液制备业务，产品主要应用于钒电池储能领域。

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　川发兴能为公司控股子公司，公司持股比例为60%，兴欣钒持股比例为40%。

　　（三）项目厂址及建设规模

　　本项目厂址位于四川省内江市威远县连界工业园。本项目年产60000m3钒电解液，项目分两期建设，一期建设年产30000m3钒电解液生产线，二期在一期基础上通过增加主要工艺生产设备实现增产30000m3/a的生产能力。

　　（四）项目总投资及资金来源

　　根据项目可研，本项目总投资估算46,349万元，资金来源为川发兴能自筹。

　　（五）项目建设期

　　一期项目预计2024年10月建成投产，项目二期根据市场情况，择期建设。

　　（六）财务评价

　　本项目财务分析的计算期为10年，其中包括建设期1年，运营期9年。项目投产第一年生产负荷60%（其中一期生产负荷80%，二期生产负荷40%），第二年达产，以后年份按满负荷生产考虑。

　　经测算，本项目达产年均收入127,434万元，净利润6,715万元。所得税后投资财务内部收益率为19.59%，投资回收期为5.75年，预期效益较好。

　　三、可行性分析及市场前景

　　（一）项目建设具备可行性

　　兴欣钒于2015年建成长流程钒电解液示范生产线及配套检测实验室，2023年建成基于短流程技术的3500m3/a电解液的中试线，积累了丰富的短流程钒电解液生产线建设项目相关经验和技术储备。

　　本次建设60000m3/a短流程钒电解液生产线项目将在汲取兴欣钒前期项目建设经验同时，联合专业设计、工程机构进一步提升生产线的自动化、智能化水平。

　　（二）钒电池市场前景

　　1、高安全性的钒电池具有较好的市场发展前景

　　目前，安全问题已成为储能行业发展的关键因素。针对三元锂电池、钠硫电池储能事故频频，2022年国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池及不宜选用梯次利用动力电池。

　　作为储能领域里的新秀，全钒液流电池的安全性优势凸显。全钒液流电池利用不同价态钒离子之间的相互转化，通过储存、释放化学能从而实现充放电的过程。与目前储能电站的主流电池——使用非水电解液的锂电池不同，由于全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中,发生过热、爆炸的可能性大大降低，安全性能使其在大规模、长时储能领域中脱颖而出，具有较好的市场发展前景。

　　中信证券预计在乐观/中性/悲观场景下，2030年国内新增钒液流电池装机量为14.5/11.6/10.5GWh，海外新增钒液流电池装机量为18.4/14.7/13.3GWh。

　　2、技术日益成熟，国内钒电池项目加速落地

　　技术日益成熟、产业链逐渐完备，国内钒电池储能项目加速落地。目前钒电池核心技术掌握在中国、日本等少数国家手中。我国液流电池技术位居世界前列,代表企业包括大连融科、北京普能、上海电气、伟力得等，国外领先的钒电池企业主要包括日本住友电工、美国UniEnergy Technologies、德国Voltstorage、英国Invinity等。

　　2023年,我国钒电池储能项目加速落地。近期国电投、三峡能源、中核汇能等多家企业进行了GWh钒电池储能系统招标公告；2023年年底，国家能源局综合司发布《关于公示新型储能试点示范项目的通知》，共56个项目被列为新型储能试点示范项目，总规模超8.16GW/29.86GWh。其中全钒液流电池储能示范项目共6个，规模共计800MW/3900MWh，规模占示范项目总规模（已公布）13.06%，占长时储能示范项目总规模（已公布）18.55%。平均储能时长4.88h，进一步凸显全钒液流电池在电化学长时储能技术路线的领先优势。

　　四、对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次投资建设年产60000m3短流程钒电解液生产线项目，是为了落实川发兴能双方股东的合作宗旨，从技术、资源、成本等方面构建川发兴能在钒电解液制备行业内的核心竞争力，抢占钒电解液领域先发优势。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　1、储能技术路线风险

　　目前储能技术路线众多，若其他技术路线如压缩空气储能、重力储能、非全钒液流电池储能（包括铁铬、锌铁、全铁、锌溴等)技术路线实现重大突破或成本优势，将制约钒电池储能技术的市场应用。

　　应对措施：一是持续加强成本管控和技术研发，推进钒电解液成本持续降低，保持同类产品成本优势；二是积极探索推进钒电解液租赁模式，进一步降低钒电池储能项目初始投资成本。

　　2、市场需求风险

　　若未来由于政策、市场等原因导致储能产业发展不及预期，市场需求萎缩，将会对本项目的盈利水平造成不利影响。

　　应对措施：一是加强市场客户拓展力度，与意向客户签订战略供货协议或长期订单，为产能消化提供客户储备；二是加强对钒电池储能市场情况的关注、研判及应对，根据市场情况统筹推进二期项目建设进度。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资是公司产业结构调整，改善资产质量的重要举措，有利于为公司打造新的利润增长点，奠定未来业务发展的重要基础，对推动公司转型发展有着重要意义。项目投产后，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。