云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　股票代码：600459                股票简称：贵研铂业            编号：临2024-011

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年1月19日召开公司第一届一次职工代表大会，经与会职工代表投票，选举李青女士为公司第八届董事会职工代表董事，唐浸先生为公司第八届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召开的公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事和监事分别组成第八届董事会和第八届监事会，任期一致。

　　特此公告。

　　唐浸先生简历

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年2月22日

　　李青女士简历

　　李青，女，汉族，1975年4月生，在职硕士，中共党员，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任昆明贵金属研究所办公室副主任、党委宣传部副部长、纪委副书记、党委办公室主任，贵研铂业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南锡业集团（控股）有限责任公司工会副主席、女工委主任，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、工会主席。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、集团总部党总支书记。

　　主要经历：

　　1993.09一1997.07  中南工业大学工业分析专业学习

　　1997.07一2000.09  昆明贵金属研究所工作

　　2000.09一2000.11  昆明贵金属研究所办公室副主任（副处级）

　　2000.11一2003.06  昆明贵金属研究所办公室副主任、党委宣传部副部长

　　2003.06一2004.04  昆明贵金属研究所纪委副书记（正处级）、所办副主任、党委宣传部副部长

　　2004.04一2005.07  昆明贵金属研究所纪委副书记、党委办公室主任、所办副主任

　　（其间：2002.09一2004.09  昆明理工大学工商管理专业研究生课程进修班学习）

　　2005.07一2006.01  贵研铂业股份有限公司党委副书记、纪委书记

　　2006.01一2010.01  贵研铂业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

　　（其间：2003.09一2008.09  昆明理工大学工业工程专业学习，获得工程硕士学位）

　　2010.01一2011.08  云南锡业集团（控股）有限责任公司工会副主席，贵研铂业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

　　2011.08一2016.04  云南锡业集团（控股）有限责任公司工会副主席、女工委主任，贵研铂业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

　　2016.04一2017.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记

　　2017.05一2021.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、工会主席

　　2021.10一2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、工会主席、集团总部党总支书记

　　2023.12一2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委副书记、工会主席、集团总部党总支书记，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司职工董事

　　2024.01一今  云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事、总部党总支书记

　　唐浸先生简历

　　唐浸，男，汉族，1993年5月生，大学本科，中共党员，助理工程师，2016年7月参加工作，现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委巡察办巡察专员，职工代表监事。

　　主要经历：

　　2012.09一2016.07  广西科技大学计算机科学与技术（软件工程方向）专业学习，获学士学位

　　2016.07一2018.01  昆明贵研催化剂有限责任公司生产部员工

　　2018.01一2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委巡察办干事（其间：2019.03一2019.09借调省国资委纪检组参与专案；2020.11一2021.01借调省委巡视办参与十届省委第十二轮巡视；2020.10一2022.11兼职贵金属集团第一职能工会委员；2022.03一2022.05借调省委巡视办参与十一届省委第一轮巡视；2022.6一2023.06借调省国资委纪检组跟班学习）

　　2023.12一今   云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委巡察办巡察专员

　　证券简称：贵研铂业            证券代码：600459     公告编号：临2024－009

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于2024年2月7日以传真和书面形式发出，会议于2024年2月21日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　（一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　（二）《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名杨海峰先生、孙旭东先生、吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生均已参加上海证券交易所主板独立董事培训，并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　二、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

　　经审核相关资料，并征得被提名人同意，薪酬/人事委员会就公司第八届董事会非独立董事候选人王建强先生、郭俊梅女士、 王晓方先生、熊庆丰先生及张静女士，独立董事候选人杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生的任职资格进行了认真审查。经审查，未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》第 146条规定的情况，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

　　本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。提名杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

　　三、会议决定以下议案将提交股东大会审议

　　（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　（二）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　王建强先生简历

　　王建强，男，汉族，1969年5月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，1991年7月参加工作。曾任云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任，云南地质工程第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。

　　主要经历：

　　1987.09一1991.07  长春地质学院水文地质与工程地质专业学习

　　1991.07一1995.11  云南省第二水文队工作

　　1995.11一1998.04  云南地质工程第二勘察院岩土工程处副主任

　　1998.04一2000.09  云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任

　　2000.09一2003.11  云南地质工程第二勘察院副总工程师兼岩土工程处主任

　　2003.11一2004.10  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任、党支部书记

　　2004.10一2005.01  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任(享受副处级待遇)

　　2005.01一2007.12  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师

　　2007.12一2009.10  云南地矿建设工程总公司总经理、云南地质工程第二勘察院院长(享受正处级待遇)

　　(2002.09一2009.06昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)

　　2009.10一2010.12  云南地矿建设工程总公司党委书记、总经理,云南地质工程第二勘察院院长

　　(2004.09一2010.07中国地质大学〈北京〉岩土工程专业博士研究生学习)

　　2010.12一2011.07  云南地矿建设工程总公司副总经理、党委书记,云南地质工程第二勘察院院长

　　2011.07一2011.12  云南地质工程第二勘察院院长、党委书记

　　2011.12一2012.07  云南地质工程第二勘察院院长

　　2012.07一2013.05  云南工勘集团公司总经理、董事

　　2013.05一2017.04  云南地矿工程勘察集团公司总经理

　　2017.04一2019.03  云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记（正处级）

　　2019.03一2021.05  云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员（副厅级）

　　2021.05一2022.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长(按省管企业副职领导管理)

　　2022.10一2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

　　2024.01一   今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

　　主要社会兼职：

　　2021.12一   今    兼任中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会贵金属学术委员会主任委员

　　郭俊梅女士简历

　　郭俊梅，女，汉族，1970年12月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994年10月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记。

　　主要经历：

　　1987.09一1991.07  云南大学物理系物理专业学习，获学士学位

　　1991.07一1994.10  昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习，获硕士学位

　　1994.10一2000.10  昆明贵金属研究所工作

　　2000.10一2003.03  贵研铂业股份有限公司证券部副经理

　　2003.03一2004.01  贵研铂业股份有限公司证券部经理

　　2004.01一2005.08  贵研铂业股份有限公司行政部部长

　　2005.08一2005.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长

　　2005.11一2005.12  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长

　　2005.12一2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任

　　2006.03一2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任

　　2006.09一2006.10  贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任

　　2006.10一2008.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任

　　2008.01一2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

　　2009.12一2010.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2010.06一2010.07  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2010.07一2011.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2011.01一2011.08  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2011.08一2015.06  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2015.06一2016.04  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事

　　2016.04一2016.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2016.05一2016.09  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

　　2016.09一2018.03  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长

　　2018.03一2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长

　　2023.12一2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长

　　2024.01一   今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记

　　主要社会兼职：

　　2021.04一   今    兼任中国有色金属工业协会常务理事

　　2022.12一   今    兼任中国有色金属工业协会铂族金属分会会长

　　王晓方先生简历

　　王晓方，男，汉族，1964年9月生，大学本科，中共党员，正高级工程师，1986年7月参加工作。曾任云南省第一安装工程公司第三分公司项目经理、副经理、经理，云南建工安装股份有限公司副总经理、总经理、董事长，云南建工集团总公司总经理助理，云南建工集团有限公司副总经理、党委委员，云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事。现任云南省属国有企业专职外部董事。

　　主要经历：

　　1982.09一1986.07  云南工学院电气工程系工业电气自动化专业学习

　　1986.07一1994.12  云南省第一安装工程公司第三分公司电气施工员、项目经理

　　1994.12一1999.06  云南省第一安装工程公司第三分公司副经理

　　1999.06一2001.09  云南省第一安装工程公司第三分公司经理

　　2001.09一2001.12  云南建工安装股份有限公司副总经理

　　2001.12一2007.05  云南建工安装股份有限公司总经理

　　2007.05一2008.01  云南建工集团总公司总经理助理、云南建工安装股份有限公司总经理

　　2008.01一2009.08  云南建工集团总公司总经理助理、云南建工安装股份有限公司董事长

　　2009.08一2013.05  云南建工集团有限公司副总经理

　　2013.05一2016.05  云南建工集团有限公司党委委员、副总经理

　　2016.05一2019.07  云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理

　　2019.07一2022.12  云南省建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事

　　2022.12一   今    云南省属国有企业专职外部董事（按省管企业副职领导管理）

　　熊庆丰先生简历

　　熊庆丰，男，汉族，1974年7月生，大学本科，中共党员，正高级工程师1998年7月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司总经办副主任、行政部副部长、党委办公室副主任、信息材料事业部部长、副总经理，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂任），贵研资源（易门）有限公司党支部书记总经理、党支部书记、执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长。

　　主要经历：

　　1994.09一1998.07  中南工业大学化学工程专业读书

　　1998.07一2000.09  昆明贵金属研究所工作

　　2002.09一2003.04  贵研铂业股份有限公司工作

　　2003.04一2004.01  贵研铂业股份有限公司总经办副主任

　　2004.01一2005.09  贵研铂业股份有限公司行政部主管

　　2005.09一2005.12  贵研铂业股份有限公司行政部副部长（副处级）

　　2005.12一2006.10  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

　　2006.10一2007.04  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

　　2007.04一2008.04  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任（主持工作）、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任，云锡集团元江镍业有限责任公司副总经理（挂任）

　　2008.04一2008.05  贵研铂业股份有限公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、行政部副部长，昆明贵金属研究所综合办公室副主任

　　2008.05一2009.12  贵研铂业股份有限公司信息材料事业部副部长（主持工作）

　　2009.12一2016.03  贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长

　　2016.03一2016.05  贵研铂业股份有限公司信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记

　　2016.05一2016.06  贵研铂业股份有限公司副总经理、信息材料事业部部长，贵研资源（易门）有限公司总经理、党支部书记

　　2016.06一2016.08  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司总经理，党支部书记

　　2016.08一2016.11  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理、党支部书记，永兴贵研资源有限公司董事长

　　2016.11一2019.02  云南省贵金属新材料控股集团有限公司易门党支部书记，贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事、总经理，永兴贵研资源有限公司董事长

　　2019.02一2022.04  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长

　　2022.04一2022.09  贵研铂业股份有限公司副总经理，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事长，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

　　2022.09一2023.10  贵研铂业股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

　　2023.10一2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理（委管省属企业副职领导），贵研铂业股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

　　2023.12一2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员、副总经理，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

　　2024.01一   今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏贵研实华环保科技股份有限公司董事长

　　主要社会兼职：

　　2023.11一   今    兼任中国有色金属工业协会铂族金属分会副会长（秘书长）

　　张静女士简历

　　张静，女，汉族，1976年4月生，在职本科，群众，会计师、注册会计师，2000年7月参加工作。曾任中审亚太会计师事务所项目经理、业务四部高级项目经理、质量监管部高级经理，云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管、法律审计部业务经理助理、内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理、风险管控部副总经理。现在云南省投资控股集团有限公司经营管理部工作。

　　主要经历：

　　1990.09一1994.07  红河州财经学校财务会计专业中专学习

　　1994.07一2000.07  自谋职业

　　2000.07一2003.07  中审亚太会计师事务所工作

　　2003.07一2007.10  中审亚太会计师事务所项目经理

　　2007.10一2008.07  中审亚太会计师事务所业务四部高级项目经理

　　2008.07一2009.12  中审亚太会计师事务所质量监管部高级经理

　　2009.12一2010.01  云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管

　　2010.01一2010.07  云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务经理助理

　　2010.07一2012.01  云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理助理

　　2012.01一2015.10  云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理

　　(2011.03一2014.01云南财经大学继续教育学院会计学专业函授本科学习)

　　2015.10一2016.11  云南省投资控股集团有限公司内审部副部长（省管企业中层副职）

　　2016.11一2017.12  云南省投资控股集团有限公司风险管控部资深业务经理助理

　　2017.12一2021.01  云南省投资控股集团有限公司风险管控部副总经理

　　2021.01一   今    云南省投资控股集团有限公司经营管理部工作(省管企业中层副职)

　　杨海峰先生简历

　　杨海峰，男，白族，1970年12月生，大学本科，群众，执业律师、注册会计师，1993年7月参加工作。曾就职于云南省糖业总公司、中和正信会计师事务所有限公司，曾任上海柏年律师事务所首席合伙人、律师。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

　　主要经历：

　　1993.07一1997.11  就职于云南省糖业总公司

　　1997.11一2007.03  就职于中和正信会计师事务所有限公司

　　2007.04一2010.02  上海柏年律师事务所首席合伙人、律师

　　2010.03一   今    上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师

　　孙旭东先生简历

　　孙旭东，男，汉族，1961年2月生，博士研究生，群众，教授，1984年12月参加工作。曾任东北大学材料科学与工程系助教、讲师、复合材料教研室主任、副教授、教授，美国佛罗里达大西洋大学客座教授，西澳大利亚大学Gledden客座教授，日本国立材料研究所客座教授，大连大学环境与化学工程学院客座教授、院长。现任东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，东北大学佛山研究生创新学院教授。云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

　　主要经历：

　　1978.10一1982.07  东北大学金属材料系金属学及热处理专业，学士学位

　　1982.09一1984.12  东北大学材料科学与工程系金属材料及热处理专业，硕士学位

　　1984.12一1987.09  东北大学材料科学与工程系助教

　　1987.09一1994.09  东北大学材料科学与工程系讲师

　　1989.10一1990.10  英国Surrey大学材料科学与工程系访问学者

　　1990.10一1993.11  英国University of Surrey材料科学与工程系材料科学与工程专业，博士学位

　　1994.09一1996.09  东北大学材料科学与工程系复合材料教研室主任，副教授

　　1996.09一2020.12  东北大学材料科学与工程学院，教授

　　2003.04一2003.08  美国佛罗里达大西洋大学客座教授

　　2003.09一2004.01  西澳大利亚大学Gledden客座教授

　　2004.06一2004.09  美国佛罗里达大西洋大学客座教授

　　2008.07一2008.08  日本国立材料研究所，客座教授

　　2015.12一2020.12  大连大学环境与化学工程学院客座教授

　　2016.06一2020.06  大连大学环境与化学工程学院院长

　　2021.01一今   东北大学先进陶瓷材料研究中心主任，东北大学佛山研究生创新学院教授

　　主要社会兼职：

　　1998.01一1999.12  美国陶瓷学会会员

　　1998.01一2004.12  中国复合材料学会理事

　　2002.01一2005.12  国家自然科学基金委员会工程与材料学部专家评审组成员

　　2000.01一2017.12 中国颗粒学会

　　吴昊旻先生简历

　　吴昊旻，男，汉族，1977年9月生，博士研究生，中共党员，教授，2001年7月参加工作。曾任石河子大学经管学院助教、讲师、副教授、教授、系副主任、博士生导师、系主任，现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，云南财经大学会计学院党委委员、副院长。云南云天化股份有限公司独立董事。

　　主要经历：

　　1997.09一2001.07  在西北农林科技大学会计学专业就读，获管理学学士学位

　　2001.07一2021.07  在石河子大学经管学院工作，先后获评助教、讲师、副教授、教授职称（2016年）。

　　（2004一2007年）获管理学硕士学位；

　　（2008一2011年）在暨南大学会计学专业就读，获管理学博士学位；

　　（2011年）担任系副主任职务；

　　（2015年）被破格遴选为博士生导师，担任系主任职务；先后赴北京大学光华管理学院（2015年7-12月）、俄罗斯阿尔泰国立技术大学（2018年）、美国加州大学洛杉矶分校（University of California，Los Angeles）访学（2019年）。

　　2021.08一   今   在云南财经大学会计学院工作，任教授、博士生导师

　　2023.05一  今   在云南财经大学会计学院工作，任会计学院党委委员、副院长。

　　主要社会兼职：

　　兼任云南省会计学会理事兼会计基础理论专委会副主任，云南省审计与会计专业高级职称评审委员会评委专家，中国政府审计研究中心（CCGAR）特约研究员，中国商业会计学会理事兼智能财务分会常务理事，《中国会计评论》理事，《财务研究》学术委员兼特聘专家，《经济研究》《金融研究》《世界经济》等知名期刊审稿人，国家自科基金项目评议专家，会计学术联盟（AAA）联合发起人。

　　证券简称：贵研铂业           证券代码：600459        公告编号：临2024－010

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届监事会第四十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四十三次会议通知于2024年2月7日以传真和书面形式发出，会议于2024年2月21日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

　　（一）《关于推荐第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名郑春莉女士、李海英女士为第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

　　经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于推荐第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　二、会议决定以下议案提交股东大会审议

　　（一）《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会

　　2024年2月22日

　　郑春莉女士简历

　　郑春莉，女，汉族，1973年1月生，省委党校大学学历，中共党员，中级会计师，1993年12月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长、审计部部长、监事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长、纪委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党总支纪检委员。

　　主要经历：

　　1991.09一1993.07  昆明冶金专科学校企业管理（财务会计）专业读书

　　1993.07一1993.12  待业

　　1993.12一2000.09  昆明贵金属研究所财务部工作

　　2000.09一2006.06  贵研铂业股份有限公司财务部工作

　　（其间：2001.09一2003.12  中共云南省委党校云南行政学院会计与审计专业读书）

　　2006.06一2009.12  贵研铂业股份有限公司职能党支部副书记、财务部工作

　　2009.12一2011.11  贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部副部长

　　2011.11一2012.05  贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、物流部部长

　　2012.05一2016.04  贵研铂业股份有限公司职能党支部书记、审计部部长

　　2016.04一2016.11  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员，贵研铂业股份有限公司审计部部长

　　2016.11一2017.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记，贵研铂业股份有限公司审计部部长

　　2017.05一2017.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任，贵研铂业股份有限公司审计部部长

　　2017.12一2018.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任，贵研铂业股份有限公司审计部部长

　　2018.05一2020.02  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任，贵研铂业股份有限公司审计部部长（集团中层副职）

　　2020.02一2020.11  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委委员、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任、巡察办副主任、风控审计部副部长，兼任贵研铂业股份有限公司风控审计部副部长、昆明贵金属研究所风控审计部副部长、昆明贵研新材料科技有限公司风控审计部副部长

　　2020.11一2021.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记（集团中层正职）、巡察办主任、第二职能党支部书记、工会经费审查委员会主任

　　2021.10一2023.06  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记、巡察办主任、总部党总支纪检委员、工会经费审查委员会主任

　　2023.06一2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司纪委副书记、巡察办主任、总部党总支纪检委员

　　2024.01一   今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪委委员、党委巡察办主任、总部党总支纪检委员

　　李海英女士简历

　　李海英，女，回族，1987年8月生，硕士研究生，中共党员，法律职业资格A证，2014年7月参加工作，曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部法务专员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法律事务专员。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司法务风控部法律事务专员。

　　主要经历：

　　2011.09一2014.07  云南大学法律专业学习

　　2014.07一2015.01  云南凌云律师事务所律师助理

　　2015.01一2017.06  贵研铂业股份有限公司投资发展部法务专员

　　2017.07一2018.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员

　　2019.01一2020.05  云南省国资委改革与规划发展处借调学习国资国企改革、投资、国资监管规则等方面知识

　　2020.05一2022.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司战略发展部法务专员、公司律师

　　2022.12一2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司法务风控部法律事务专员、公司律师

　　2023.12一   今  云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司法务风控部法律事务专员、公司律师

　　证券代码：600459    证券简称：贵研铂业    公告编号：2024-012

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月8日上午9:00

　　召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月8日

　　至2024年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司分别于2024年2月6日召开的第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第四十二次会议及于2024年2月21日召开的第七届董事会第四十九次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4.00、议案5.00及议案6.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：云南省投资控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2024年3月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

　　（三）登记时间：2024年3月6日 9：00一11：30   14：30一16：00

　　（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

　　六、其他事项

　　（一）与会人员食宿及交通费自理

　　（二）联系方式：

　　联  系 人：刚  剑  陈国林             邮    编：650106

　　联系电话：（0871）68328190             传    真：（0871）68326661

　　联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：贵研铂业第七届董事会第四十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2： 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票

　　方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

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