中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600217    证券简称：中再资环  公告编号：临2024-004

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十九次会议近日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事5人，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至2025年3月6日。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事葛书院先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　　鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜延长的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的继续顺利推进，同意提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期延长至2025年3月6日。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　同意公司2024年度固定资产和无形资产投资计划总额为41,883.82万元，其中：

　　㈠一般更新改造和升级改造项目7,354.52万元，包括：基建工程类1,090.5万元，生产设备类5,080.16万元，办公后勤类367.66万元，无形资产类196.2万元，以及零星计划类620万元。

　　㈡重大项目34,529.30万元，包括：

　　⒈浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目3,585.1万元；

　　⒉唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目14,584万元；

　　⒊四川中再生资源开发有限公司C5扩建项目4,949.1万元；

　　⒋广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目10,000万元；

　　⒌宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司新能源项目（建设宁夏宏图新产业基地）1,411.1万元。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意2024年3月8日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈中再资源环境股份有限公司章程〉的议案》《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。因《关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易事项，在股东大会进行表决时，关联股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人应对该议案进行回避。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-005。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：600217    证券简称：中再资环    公告编号：临2024-005

　　中再资源环境股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月8日14点00分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月8日

　　至2024年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会拟审议案1已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，议案2、3已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。公司第八届董事会第十八次会议公告和第八届董事会第十九次会议公告分别于2023年12月16日、2024年2月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、 中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2024年3月4日至3月6日，每日9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　㈠联系人：樊吉社

　　联系电话：010-59535600

　　传真：010-59535600

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：2024年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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