深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会2024年第二次会议决议公告

　　证券代码：002980  证券简称：华盛昌  公告编号：2024-013

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　第三届董事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第二次会议通知于2024年2月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年2月21日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事袁剑敏先生、程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由副董事长车海霞女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；

　　公司推出《2022年限制性股票激励计划（草案）》的目的系为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，公司股价出现大幅波动，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销公司2022年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票302.15万股，同时与之配套的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事伍惠珍、胡建云为本激励计划的激励对象，回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次工商变更登记事项，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2024年3月8日召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议会议决议》；

　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议2024年第一次会议会议决议》；

　　3、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：002980  证券简称：华盛昌  公告编号：2024-014

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第一次会议通知于2024年2月18日以电子邮件等方式发出，并于2024年2月21日下午15:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

　　公司本次因终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本次终止激励计划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2024-016

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第三届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更注册资本的情况

　　2024年2月21日，公司召开第三届董事会2024年第二次会议、第三届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司对激励对象已获授但尚未解除限售的302.15万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由136,354,900股减少至133,333,400股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由136,354,900元减少至133,333,400元（具体以工商行政管理部门最终核准登记结果为准）。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，截至本公告披露日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2024-017

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年2月21日，公司第三届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024年3月8日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月29日（星期四）。

　　7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　1、上述议案已分别经公司第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月22日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、议案1、议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：（1）现场登记时间：2024年3月4日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2024年3月4日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。

　　4、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2024年3月8日下午13:45点前到现场办理签到登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈碧莹

　　电话：0755-27353188传真：0755-27652253

　　电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com

　　6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议会议决议》；

　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362980

　　2、投票简称：华盛投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东在对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月8日上午9:15，结束时间为2024年3月8日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、截止本次股权登记日2024年2月29日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年3月8日召开的2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　■

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2、如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？

　　□ 是  □ 否

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人持股数量及性质：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-015

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第三届董事会2024年第二次会议、第三届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，公司结合实际情况，决定终止实施2022年限制性股票激励计划，因公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划，激励对象涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年12月30日，公司第二届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会2022年第六次会议审议本期激励计划有关议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

　　（二）2022年12月31日，公司内部张贴了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将拟激励对象情况予以内部公示，公示时间为2022年12月31日至2023年1月9日，截至2023年1月9日公示期满，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网站(http://www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2023年1月16日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2023年1月16日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

　　（四）2023年1月16日，公司第二届董事会2023年第一次会议和第二届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　（五）2023年3月14日，公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，向212名激励对象首次授予限制性股票302.15万股，授予价格为18.16元/股，首次授予的限制性股票上市日期为2023年3月15日。

　　（六）2024年2月21日，公司第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

　　二、本次终止实施《激励计划》暨回购注销限制性股票的原因、数量和价格以及回购资金来源

　　（一）本次终止实施《激励计划》暨回购注销限制性股票的原因

　　公司推出《激励计划》的目的系为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，公司股价出现大幅波动，继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销公司2022年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票302.15万股，同时与之配套的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　综上所述，公司本次回购限制性股票总数为302.15万股，一共涉及212名激励对象。

　　（三）本次回购限制性股票的价格及定价依据

　　根据《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　因本次激励计划授予的限制性股票完成股份登记后公司实施了2022 年年度权益分派，根据《激励计划》第十四章第二节“回购价格的调整方法”的相关规定，对本次回购限制性股票的价格进行调整，调整方法为如下：

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍大于1。

　　根据上述调整方法，调整后的授予价格为：P=18.16-0.49=17.67元/股。根据《激励计划》的规定，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即本次回购价格为17.67元/股加上银行同期存款利息之和。

　　（四）本次回购的资金总额及资金来源

　　本次回购限制性股票股份数量为302.15万股，回购价格17.67元/股加上银行同期存款利息之和，回购总金额为53,389,905元加上银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金或自筹资金。

　　三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由136,354,900股变更为133,333,400股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　最终股本结构变动情况以回购注销完成后的公告为准。

　　四、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续措施

　　公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次终止实施股权激励计划，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益及影响股东权益。根据《企业会计准则》的相关规定，对于终止激励计划及对相关解锁期对应的股份的回购注销，公司将在取消日判断原本应在剩余等待期内能够满足业绩条件的可能性，并据此在当年一次性确认相关激励费用。本激励计划的终止实施不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的影响，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计师事务所出具的审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《管理办法》第五十二条的规定：“上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”公司承诺自本次终止实施限制性股票激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律法规和公司实际情况，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。在公司股东大会审议通过终止本次激励计划后，公司董事会将及时办理已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，并就公司注册资本变更事项相应修改《公司章程》，办理公司注册资本变更登记等事宜。

　　五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定，本次终止激励计划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次终止实施2022年限制性股票激励计划，以及因终止2022年限制性股票激励计划相应回购注销限制性股票的事项。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为：“截至本报告出具日，本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项尚需按照《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。”

　　八、法律意见书的结论性意见

　　广东华商律师事务所认为：“公司已就本次终止股权激励计划及注销事项取得现阶段必要的批准和授权，尚需提交公司股东大会审议通过；公司本次终止股权激励计划及注销事项的原因、回购数量、回购价格及资金来源符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、行政法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需就本次终止股权激励计划及注销事项履行相应的信息披露义务及提交公司股东大会审议通过，按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的变更登记手续。”

　　九、备查文件

　　1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议会议决议》；

　　2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议会议决议》；

　　3、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之独立财务顾问报告；

　　4、《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

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