证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-013 债券代码：113608 债券简称：威派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月15日、2021年2月1日召开第二届董事会第十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2021年3月2日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为4,045,501股。

　　2022年5月5日公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共145人，缴纳的认购资金为人民币843.08万元，对应股数为2,309,800股。

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。

　　综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的1,735,701股A股股份，并将按规定及时办理相关注销手续。

　　公司分别于2024年2月5日、2024年2月21日召开了第三届董事会第十八次临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的1,735,701股进行注销，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。本次注销完成后，公司股份总数将由50,843.54万股变更为50,669.97万股。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）、《威派格2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销股份导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

　　（一）债权申报所需材料

　　本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：

　　1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。

　　2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

　　（二）债权申报的具体方式

　　1、债权申报登记地点：上海市嘉定区恒定路1号

　　2、申报时间：债权人自本公告披露之日起45 日内（工作日8:30一11:30；13:00一17:00，双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　3、联系人：上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：021-69080885

　　5、传真：021-69080999

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-012

　　债券代码：113608 债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月21日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事长李纪玺先生、董事孙海玲女士、董事杨峰先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事王式状先生、李佳木女士、张轶微女士出席本次会议；

　　3、董事会秘书杨峰先生出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于注销部分已回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所

　　律师：池名、于小涵

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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