本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2024年2月21日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.77元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2024年2月22日开始重新起算，未来3个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。
公司于2024年2月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65号”文同意，公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年7月7日）起至可转债到期日（2028年12 月29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股，公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日（除权除息日）起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报
刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“声迅转债”转股价格的具体内容
截至2024年2月21日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.77元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2024年2月22日开始重新起算，未来3个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年2月21日
证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-006
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年2月18日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2024年2月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》
截至2024年2月21日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.77元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2024年2月22日开始重新起算，未来3个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。
本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年2月21日
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