本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2024年2月21日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2024年2月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任李治权先生为公司财务总监的议案》
经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,审计委员会审议通过,同意聘任李治权先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2024-012)。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》;
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2024年2月22日
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