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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A 股）股份，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；回购总金额为不低于人民币1,500 万元，不超过人民币3,000万元，回购价格不超过6.80元/股。按回购金额上限人民币 3,000 万元、 回购价格 6.80元/股测算，预计可回购股数约4,411,764股，约占公司当前总股本比例为 1.17%；按回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格6.80元/股测算，预计可回购股数约2,205,882股，约占公司当前总股本比例为0.58%；具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月（以下简称“本次回购”）。
2、本次回购股份存在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限等风 险，而导致本次回购股份无法顺利实施。
3、本次回购股份按照有关规定，后续将全部用于出售，若因相关情况变化， 公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销，存在债 权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4、可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，根据规则变更或终止回购方案的风险。
5、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下 简称“《自律监管指引第9号》”）等相关规定，公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》。
具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的及用途
为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金回购公司股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。
2024 年 1 月 16 日公司股票收盘价为 5.35元/股，2024 年 2 月 20日收盘价为 3.10 元/股，累计跌幅 57.94%，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过 30%， 符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》第二条第二款规定的条件。
2、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《自律监管指引第9号》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月。
（2）公司最近一年无重大违法行为。
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过 回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。
（5）中国证监会和本所规定的其他条件。
3、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
4、拟回购股份种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
回购股份的数量及占公司总股本的比例：
按回购金额上限人民币 3,000 万元、 回购价格 6.80元/股测算，预计可回购股数约4,411,764股，约占公司当前总股本比例为 1.17%；按回购金额下限人民币 1,500 万元、回购价格6.80元/股测算，预计可回购股数约2,205,882股，约占公司当前总股本比例为0.58%；具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
5、回购资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
6、拟回购股份的价格及定价原则
本次回购股份的价格区间为不超过人民币6.80元/股（未高于公司董事会通 过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。若公司在回购股份 期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项， 自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券易所的相关规定相应调整 回购价格上限。
7、回购股份的实施期限
回购实施期限自本方案经公司董事会审议通过之日起三个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
按回购金额上限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 6.80 元/股（含）进行 测算，预计回购股份总额为 4,411,764股，占公司总股本的 1.17%。按当前公司股本结构测算，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
按回购金额下限人民币 1,500 万元（含），回购价格上限 6.80 元/股（含）进行测算，预计回购股份总额为 2,205,882股，占公司总股本的 0.58%。按当前公司股本结构测算，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
9、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司资产总额为175,097.43万元，归属于上市公司股东的净资产为124,331.11万元，货币资金余额为 23,598.10 万元。假设本次最高回购资金上限 3,000 万元（含）全部使用完毕且全部为自有资金，按 2023 年 9 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司资产总额的1.71%，约占归属于上市公司股东的净资产的2.41%。 根据公司目前经营业绩、财务状况及未来发展规划，使用不高于人民币 3,000 万元（含）且不低于人民币 1,500 万元（含）的自有资金实施股份回购是可行的，不会对公司经营活动、财务状况及股东权益产生重大影响，不会对持续经营和未来发展产 生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司股权分布情况符合公司上市的条件，不会影响公司的上市地位， 不会导致公司控制权发生变化。本次回购股份有利于维护公司价值和股东权益，增强投资者信心。
10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事 会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单 独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。以及在回购期间的增 减持计划。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其一致行动人在回购期间尚无明确的增减持计划，若未来有拟实施股份增减 持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
11、防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部用于出售，若公司在股份回购完成后三年内未能实施 上述用途，未实施部分股份将履行相关程序予以注销。若发生注销情形，公司注 册资本将相应减少，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定 程序，充分保障债权人的合法权益。
12、关于办理本次股份回购事宜的具体授权
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）根据公司和市场具体情况，在回购期限内择机回购股份，包括决定回购 股份具体时间、价格和数量等；
（2）根据公司和市场具体情况，办理提前终止实施本次回购方案相关事宜， 回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）根据实际回购情况，办理回购股份相关事宜，对《公司章程》以及其他 可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修订及工商变更 登记等事宜；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，董事会将对本次回购的具体方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜。
二、回购方案的审议及实施程序
本次回购公司股份的方案已经公司于 2024 年 2月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本次拟回购股份将全部用于出售，且经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，根据公司《公司章程》第二十六条规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
三、回购方案的风险提示
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、本次回购股份按照有关规定将采用集中竞价交易方式出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险。如未使用部分依法注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4、可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，根据规则变更或终止回购方案的风险。如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。
四、其他事项说明
公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中公布回购进展情况。
五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议；
华斯控股股份有限公司董事会
2024年2月21日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-004
华斯控股股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年2月21日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2024年2月18日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》。
监事会认为，经核查，公司本次回购股份将用于出售，回购原因、回购规模、回购价格、回购期限等符合法律法规规定，本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况等产生重大影响，不会影响公司的上市地位；不存在损害公司及全体股东利益的情形.
《关于2024年回购公司股份方案的公告》详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的公告.
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯控股股份有限公司监事会
2024年2月21日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-003
华斯控股股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年2月21日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《关于2024年回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。
公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，《关于2024年回购公司股份方案的公告》（2024-05）详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
华斯控股股份有限公司董事会
2024年2月21日
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