苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于增加为子公司提供担保额度的公告_新浪财经

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-008

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于增加为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司。

　　● 本次拟新增担保额度人民币40,000万元，截至本事项提交董事会审议日，即2024年2月6日，实际对上述子公司担保余额为人民币42,615.67万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新能源科技有限公司的资产负债率超过70%，公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计的净资产的100%，请广大投资者充分关注公司担保风险。

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年2月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

　　根据上海证券交易所相关法律法规规范性文件及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次新增担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。

　　（二）本次新增担保预计额度的基本情况

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合子公司对外融资情况，公司预计增加对全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司担保额度人民币40,000万元。担保预计具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述截至目前担保余额为截至本事项提交董事会审议日，即2024年2月6日的担保余额。

　　2、担保额度有效期

　　上述担保额度的期限与公司2022年年度股东大会审议通过的2023年年度为子公司提供担保额度的期限一致，即自公司股东大会审议通过之日起至2024年5月18日止，该额度在期限内可循环使用。

　　公司本次预计额外增加对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

　　3、担保方式

　　包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。

　　4、担保内容

　　担保内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。

　　5、担保期限

　　具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　6、授权事项

　　公司资本管理中心为对外担保具体事项的经办部门，应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析。为提高决策效率，提请股东大会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签署相关合同、协议等具体事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）绵阳炘皓新能源科技有限公司

　　1、类型：有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

　　3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

　　4、注册资本：23,500万人民币

　　5、法定代表人：王江华

　　6、成立时间：2022年8月5日

　　7、经营范围：

　　一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、财务状况：

　　单位:万元

　　■

　　9、该公司为本公司的全资子公司

　　10、该公司不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续与发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为全资子公司提供担保，对被担保方能够进行有效控制，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2024年2月6日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。

　　董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额42,615.67万元，占最近一期经审计净资产31.43%；对控股子公司实际担保余额42,615.67万元，占最近一期经审计净资产31.43%。无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额416,122.96万元（不含本次担保额度，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度300,000万元），占最近一期经审计净资产306.88%；公司对控股子公司提供的担保总额416,122.96万元（不含本次担保额度，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度300,000万元），占最近一期经审计净资产306.88%。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期担保。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-007

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司

　　及控股子公司增加对外申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司计划增加向银行或其他金融机构申请融资额度折合总金额不超过人民币80,000万元，新增融资额度有效期限为自公司2024第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　● 本事项需提交股东大会审议。

　　公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、申请融资额度的基本情况

　　因公司经营发展需要及融资安排，拟增加公司对外债权融资额度折合总金额不超过人民币80,000万元，融资金额在上述额度内，资金可循环使用。

　　截至本公告披露日，公司现有对外债权融资额度折合总金额不超过人民币160,000万元，其中，向银行或其他金融机构单笔融资额度40,000万元。上述担保额度具体情况详见公司于2023年4月29日披露的《麦迪科技关于2023年度公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-046）、于2023年12月15日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加2023年度单笔融资额度的公告》（公告编号：2023-118）。本议案经股东大会审议通过后，公司对外债权融资额度折合总金额拟增加至不超过人民币240,000万元。

　　本次新增的年度担保额度对应融资业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式等以最终实际的审批结果为准。

　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额最终以银行或其他金融机构实际审批的金额为准。

　　二、相关授权情况

　　同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述融资额度范围内对相关事项进行审核并与银行或其他金融机构签署相关融资协议，资本管理中心负责办理每笔具体融资业务，相关协议不再单独上报董事会进行审议，不再对单笔融资出具董事会融资决议。

　　上述融资额度的有效期为自2024第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　三、申请融资额度的必要性

　　增加向银行或其他金融机构申请融资额度是公司及控股子公司实现业务发展经营及融资安排的需要，有利于加快公司的产业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-006

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月5日以邮件形式发出, 后因新增议案，于2024年2月6日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可。会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于增加为子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于增加为子公司提供担保额度的议案的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2024年2月23日召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划。

　　1、公司本次回购股份的目的

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　2、拟回购股份的种类

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　3、拟回购股份的方式

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　4、回购期限

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　6、本次回购的价格

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　7、回购的资金来源

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　8、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　10、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　11、公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　12、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-010

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，切实履行社会责任，同时进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），落实公司“提质增效重回报”行动；

　　● 回购股份的用途：员工持股计划；

　　● 回购股份金额：不低于人民币1,500万元（含），不高于人民币3,000万元（含）；

　　● 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至2024年8月5日；

　　● 回购价格区间：不高于人民币16元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

　　● 回购资金来源：公司自有资金；

　　● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示：

　　1、存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

　　2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　3、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　4、公司本次回购的股份拟作为库存股用于员工持股计划的股份来源，可能存在相关计划未能经决策机构审议通过、有关人员放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让或授予的风险；

　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　2024年2月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交至公司股东大会审议。

　　公司审议本次回购股份事项的程序符合中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《公司章程》等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的

　　为促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划。

　　（二）拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（三）拟回购股份的方式

　　本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

　　（四）回购期限

　　本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至2024年8月5日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　■

　　注：上表中拟回购数量按照本次回购价格上限测算。

　　若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行调整，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准

　　（六）本次回购的价格

　　本次回购的价格为不超过16元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

　　（七）回购的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币1,500万元（含）和上限人民币3,000万元（含），回购价格上限16元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　■

　　注：上述变动暂未考虑其他因素影响，具体变动数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日，公司总资产35.77亿元，归属于上市公司股东的净资产12.68亿元，货币资金及交易性金融资产合计9.57亿元。按2023年9月30日的财务数据测算，回购资金上限约占公司总资产的0.84%，约占归属于上市公司股东净资产的2.37%，约占公司货币资金及交易性金融资产的3.13%。占比均较低。公司本次回购资金来源为公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。

　　根据公司目前的经营、财务、研发等情况，公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，回购完成后公司股本结构不会出现重大变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　本次回购股份是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展。本次回购股份拟用于员工持股计划，有利于进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。

　　（十）上市公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　经核查，公司董监高在本次披露回购方案前6个月内存在增减持公司股份的情况，具体如下：

　　1、根据公司2023年11月7日披露的《麦迪科技股东减持计划提前终止暨减持股份结果公告》（公告编号：2023-112），公司副董事长兼总经理翁康先生于2023年11月6日按照其减持计划减持其直接持有的公司股份400,000股。

　　2、根据公司2023年11月22日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席增持公司股份计划实施完毕的结果公告》（公告编号：2023-114），公司监事会主席李彪先生于2023年5月30日至2023年11月21日，以集中竞价方式增持公司股份181,020股。其中，2023年8月7日至2023年11月21日，以集中竞价方式增持公司股份102,000股。

　　2024年2月1日，公司披露了《麦迪科技关于公司监事会主席、副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，李彪先生按照其增持计划合计增持公司股份25,500股。

　　公司董事会作出回购股份决议前6个月内，李彪先生合计增持公司股份127,500股。

　　3、2024年2月1日，公司披露了《麦迪科技关于公司监事会主席、副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，公司副总经理吴镝先生按照其增持计划增持公司股份40,000股。

　　上述增减持情况，系翁康先生、李彪先生、吴镝先生基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况，根据增、减持计划，自行独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易或市场操纵的情形。

　　除上述情况以外，公司实际控制人、控股股东、其他董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　除上述已披露的增持计划外，公司实际控制人、控股股东、董监高在回购期间不存在增减持公司股份的其他计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　经询问，截至目前，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3 个月、未来6个月无减持公司股份的计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将全部用于实施员工持股计划，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后36个月内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份拟作为后续员工持股计划的股份来源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。所回购的股份若不能全部或者部分用于上述用途，公司将按相关法律法规的规定予以注销，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层根据有关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　3、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　6、决定是否聘请相关中介机构；

　　7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至所述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　（一）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

　　（二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　（三）存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　（四）公司本次回购的股份拟作为库存股用于员工持股计划的股份来源，可能存在相关计划未能经决策机构审议通过、有关人员放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让或授予的风险。

　　四、其他事项说明

　　（一）回购专用证券账户开立情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下：

　　持有人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户

　　回购专用证券账户号码：B882923596

　　回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

　　（二）回购期间信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-009

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月23日 14点 30分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222 号麦迪科技公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月23日

　　至2024年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年2月21日

　　上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00

　　（三）登记地址及相关联系方式

　　1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技

　　2、联系人：薛天

　　3、联系电话：0512-62628936

　　4、传真：0512-62628936

　　六、其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司