京能置业股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业公告编号：临2024-015号

　　京能置业股份有限公司关于2024年第一次

　　临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年2月22日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：北京能源集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年1月23日公告了股东大会召开通知，持有45.26%股份的股东北京能源集团有限责任公司，在2024年2月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次临时提案的具体议案为《公司关于补选公司监事的议案》,上述议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年2月7日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月22日 14点00分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月22日

　　至2024年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中“1”已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过，议案“2”已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，议案“3”已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2024年1月11日、1月23日及2月7日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　京能置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业编号：临2024-013号

　　京能置业股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第十四次会议以书面形式发出会议通知，于2024年2月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至2024年7月8日止）。

　　有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的公告》（公告编号：临2024-014号）。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司监事会

　　2024年2月7日

　　● 报备文件

　　京能置业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

　　证券简称：京能置业证券代码：600791 编号：临2024-014号

　　京能置业股份有限公司

　　关于监事辞职及补选公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到刘海燕女士因工作变动原因决定辞去公司监事职务的书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于刘海燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，刘海燕女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。刘海燕女士的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。

　　2024年2月6日，经公司第八届监事会第十四次会议审议，监事会同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即至2024年7月8日止）。本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举。

　　公司监事会对刘海燕女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司监事会

　　2024年2月7日

　　监事候选人简历

　　许群娥女士,现年42岁,管理学硕士，高级会计师，注册会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。