博敏电子股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告_新浪财经

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临2024-019

　　博敏电子股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议并以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2021年回购方案的7,625,100股，注销完成后公司总股本将由638,023,104股变更为630,398,004股，注册资本将由638,023,104元变更为630,398,004元。

　　鉴于此，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

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　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临2024-017

　　博敏电子股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-018）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。

　　本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，根据相关事项总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，再提请股东大会审议本次需提交股东大会相关事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603936 证券简称：博敏电子公告编号：临2024-018

　　博敏电子股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　● 公司拟将注销回购专用证券账户中2021年回购方案的7,625,100股，注销完成后公司总股本将由638,023,104股变更为638,398,004股，注册资本将由683,023,104元变更为630,398,004元。

　　公司于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、回购股份的基本情况及进展

　　公司第四届董事会第八次会议于2021年2月5日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币15.00元/股（含），回购期限从2021年2月5日至2022年2月4日。具体内容详见公司于2021年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-019）。

　　2021年2月22日，公司实施首次回购，回购股份数量为389,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.08%，成交的最高价格为12.68元/股，成交的最低价格为12.60元/股，回购的总金额为人民币4,920,894元（不含交易费用）。

　　截至2022年2月4日，公司已完成股份回购7,625,100股，占公司总股本的比例为1.49%，回购最高价格为13.84元/股，最低价格为11.22元/股，回购均价为12.21元/股，累计使用的资金总额为93,104,733.80元（不含交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

　　二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

　　三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

　　本次注销完成后公司总股本将由638,023,104股变更为638,398,004股，具体股权结构变动情况如下：

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　　注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

　　四、对公司的影响

　　本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的1.20%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形；也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、履行的决策程序

　　公司于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司

　　董事会