武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002932     证券简称：明德生物   公告编号：2024-003

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年2月6日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年2月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

　　具体内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司审计委员会决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月7日

　　证券代码：002932    证券简称：明德生物   公告编号：2024-004

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于财务负责人辞职情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周国辉先生的书面辞职报告。周国辉先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，周国辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响，辞职后周国辉先生不再担任公司及控股子公司任何职务。周国辉先生原定任期届满日期为2025年10月21日。

　　截至本公告披露日，周国辉先生未持有公司股份。周国辉先生担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献。

　　二、关于聘任财务负责人情况

　　公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，王锐先生简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月7日

　　王锐先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，2016年4月加入公司任移动医疗部总监；2018年7月至今任公司副总经理；2020年9月至今任公司董事会秘书；2020年11月至今任湖北明德医疗科技有限责任公司执行董事、总经理；2022年5月至今任明德河南生物科技有限公司董事长兼总经理，2022年5月至今任湖北明慧健康科技有限责任公司财务负责人、执行董事兼总经理；2023年1月至今任明熙创业投资管理（武汉）有限公司董事。

　　截至本公告日，王锐先生持有公司股份3,026,145股，占公司总股本的1.30%，与副董事长、副总经理王颖女士系姐弟关系，与陈莉莉女士、王颖女士系一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002932    证券简称：明德生物     公告编号：2024-005

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于公司证券事务代表离职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表徐博先生的书面辞职报告，徐博先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐博先生辞去公司证券事务代表职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务，徐博先生所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　截至本公告日，徐博先生未持有公司股份。徐博先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐博先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月7日

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