本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届董事会第二十三次会议，于2024年1月31日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年2月6日上午召开，本次会议采用通讯表决方式，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海城建（广东）建设发展有限公司投资设立上海城建（广东）创新与产业研究院有限公司（暂定名），出资金额1000万元，持股比例100%。
（二）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司15%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
同意公司子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称“数字集团”）以0元价格收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙）持有的上海城建信息科技有限公司的15%股权（未实缴）。收购完成后，数字集团持有城建信息的股权变更为85%，实际控制权不变。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年2月7日
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