三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2024-010

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年1月29日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2023年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

　　根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，因此无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

　　根据公司募投项目的实施情况，公司董事会同意延长部分2021年非公开发行募集资金投资项目实施期限，将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”的实施期限延长至2027年2月10日。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《关于延长部分募投项目实施期限的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

　　根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。

　　上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于废止〈风险投资管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规规定，公司2022年度股东大会已经审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并公告了《对外投资管理制度（2023年4月）》，该制度已经涵盖了公司风险投资管理的相关内容，结合公司实际情况，公司本次董事会同意废除《风险投资管理制度（2018年1月）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2024-011

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年1月29日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2023年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币250,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

　　公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于延长部分募投项目实施期限的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002555                 证券简称：三七互娱         公告编号：2024-012

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2024年2月5日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　二、本次募集资金用途

　　根据公司《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资品种及安全性

　　公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

　　（二）投资额度及期限

　　闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币250,000万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资决策及实施

　　在公司董事会通过后，由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　六、审批情况

　　1、董事会审议情况

　　2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2023年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　2、监事会意见

　　2024年2月5日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币250,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

　　（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求；

　　（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，东方投行对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2024-013

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施主体的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2024年2月5日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。本次变更在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　根据公司《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次变更部分募投项目实施主体的具体情况

　　（一）整体情况概述

　　根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，因此无需提交公司股东大会审议。具体如下：

　　■

　　注：实施主体成都极凡网络科技有限公司已于2023年6月7日完成工商注销。

　　1、“网络游戏开发及运营建设项目”本次新增实施主体

　　（1）上海三七极上网络科技有限公司基本情况如下：

　　■

　　（二）变更实施主体的原因

　　此次变更部分项目的实施主体有助于加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司经营和未来长远发展的规划。

　　（三）变更实施主体的影响

　　本次变更部分募投项目的实施主体是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容，未改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　三、审批情况

　　1、董事会审议情况

　　2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年2月5日，公司召开第六届监事会第十二次会议。公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

　　三七互娱本次部分募集资金投资项目变更实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，该事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　　综上，东方投行对公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2024-014

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于延长部分募投项目实施期限的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2024年2月5日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据公司募投项目的实施情况，同意将2021年非公开发行募集资金投资项目“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”的实施期限延长至2027年2月10日。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　根据公司《2020年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　（一）部分募投项目延期的原因

　　公司募投项目“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多不可控因素。近年来国内市场经济环境较为复杂多变，游戏行业监管力度增大，客户需求呈现多样化，游戏市场竞争愈发激烈，公司在实施上述项目的过程中相对谨慎，根据行业政策、市场环境及客户需求等变化适时调整项目研发方向，严格把控项目整体质量，审慎推进项目实施进度，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。

　　（二）部分募投项目延期的具体情况

　　结合当前市场环境、客户需求变化及募投项目的实施进展情况，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，经审慎评估和综合考量，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　■

　　（三）对部分募投项目重新论证

　　1、项目建设的必要性

　　“网络游戏开发及运营建设项目”与公司主营业务密切相关，主要产品包括多题材、多品类的游戏产品，面向多元化游戏玩家，可以有效地丰富公司现有产品矩阵，满足游戏玩家多样化的游戏娱乐体验，以提升公司研发实力和核心竞争力，进一步把握游戏行业变革机遇，提高公司营业收入和扩大市场占有率，为公司可持续健康发展打下基础，符合公司“精品化”、“多元化”战略。

　　“5G云游戏平台建设项目”有利于公司顺应行业发展趋势，布局5G云游戏平台，整合公司内外部资源，充分发挥公司“研运一体”优势，增加公司核心竞争力，扩大用户的覆盖范围，提升公司的市场份额，为公司的持续健康发展打下基础，符合公司既定的发展战略。

　　2、项目建设的可行性

　　经过多年发展，公司高度重视研发投入及研发人才培养，在游戏研发技术、游戏研发管理等方面具有竞争优势，且公司拥有一支专业强、有活力、敢创新的高素质研发团队，具有丰富的技术经验和行业经验，为公司网络游戏建设和5G云游戏平台建设提供夯实的技术基础。

　　公司近年来自主研发了《斗罗大陆：魂师对决》《霸业》等多款精品游戏，并获得了市场的一致好评。通过这些成功的游戏项目开发及运营经验，公司内部总结了成熟、高效的游戏研发及管理经验，确保网络游戏建设稳步推进，有效支持5G云游戏平台运营需求。

　　通过多年积累，公司已沉淀大量对公司品牌及产品认可度高、消费意愿强的玩家，有助于公司产品开发和运营的精准决策。庞大的玩家基础和公司精细化运营能力为网络游戏建设项目和5G云游戏平台建设项目的顺利运营提供重要保障。

　　3、重新论证的结论

　　综上所述，公司认为实施上述项目与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

　　四、部分募投项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

　　五、审批情况

　　1、董事会审议情况

　　2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据公司募投项目的实施情况，公司董事会同意延长部分2021年非公开发行募投项目实施期限，将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”的实施期限延长至2027年2月10日。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年2月5日，公司召开第六届监事会第十二次会议。经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

　　三七互娱本次延长部分募投项目实施期限的事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；上述事项系公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上，东方投行对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2024-015

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总

　　额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　二、募集资金专户开立情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定，公司严格按照以上制度规定进行募集资金的管理和使用。

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司、广州极尚网络技术有限公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州琶洲支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　三、募集资金专户注销情况

　　截至2024年2月5日，公司子公司厦门极幻网络科技有限公司存放在广发银行股份有限公司广州天河东支行（9550880228798200108）的募集资金专项账户余额为0元。为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与广发银行股份有限公司广州天河东支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二四年二月五日

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