中航（成都）无人机系统股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告|成都市_新浪财经

　　证券代码：688297 证券简称：中无人机公告编号：2024-003

　　中航（成都）无人机系统股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第五届董事会第十五次会议及2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。

　　李屹东先生因工作调整于近日向董事会提交辞职报告，辞去公司总设计师、副总经理职务，详见公司于2024年1月20日发布的《中无人机关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号2024-001），经总经理提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任唐勇先生（简历详见附件）担任公司总设计师、副总经理，任期自董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，唐勇先生具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　唐勇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院第611所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004年7月至2021年5月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021年6月至2023年8月，任中航无人机公司副总设计师、型号总设计师；2023年8月至今，任中航无人机公司副总工程师。

　　唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.76万股，占公司公告时总股本的比例为0.0026%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688297 证券简称：中无人机公告编号：2024-002

　　中航（成都）无人机系统股份有限公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：1.中华人民共和国财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。该规定自2023年1月1日起施行。

　　解释16号对所得税准则进行了解释“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产……对于在首次实施本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的使用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。”根据解释16号,公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整。

　　2.以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入266,396.07万元，同比下降3.94%；实现归属于母公司所有者的净利润30,257.36万元，同比下降18.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,589.37万元，同比下降21.22%。

　　报告期末，公司总资产736,239.76万元，较报告期初下降5.70%；归属于母公司的所有者权益584,625.27万元，较报告期初增长1.49%。归属于母公司所有者的每股净资产8.66元，较报告期初增长1.52%。

　　影响经营业绩的主要因素：报告期内，受市场需求影响，公司销售业绩较上年同期略有下降，同时因产品交付结构不同，2023年度销售毛利率较上年同期下降约5个百分点，导致本年利润水平较上年同期有所减少。

　　公司2022年6月首次公开发行股票导致股数大幅增加，2023年加权平均股数较2022年大幅增加，导致基本每股收益较上年同期下降26.23%。

　　（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　公司于2022年6月完成首次公开发行股票，资本规模在2023年度显著上升，加权平均净资产大幅增加，导致2023年加权平均净资产收益率较上年下降5.48个百分点。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。