证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-011
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年1月30日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2024年2月5日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为6人，实际出席的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于子公司对外投资的议案》；
为深化公司在战略性矿产类资源等新业务领域的布局，赋能公司业务高质量发展，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司（以下简称“万里资源公司”）（暂定名，具体以当地相关部门的最终核准名称为准），注册资本为62,762万元坚戈，折合人民币1,001万元。
《关于子公司对外投资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2．审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》。
为进一步拓展公司控股孙公司福建万里石能源科技有限公司（以下简称“万里石能源科技公司”，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%）在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务，提升其市场竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰公司”）拟与厦门晟洪投资合伙企业（有限合伙）同比例追加投资4,000万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资，增资金额为2,040万元。
《关于向控股孙公司增资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-012
厦门万里石股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有限公司（以下简称“万里资源科技公司”）（暂定名，具体以当地相关部门的最终核准名称为准），注册资本为62,762万元坚戈，折合人民币1,001万元。
2、公司于2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的公司基本情况
1、公司名称：万里资源科技有限公司（暂定名，最终以哈萨克斯坦工商行政管理部门核定为准）
2、注册地址：哈萨克斯坦共和国
3、注册资本：62,762万元坚戈
4、经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务，但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。
5、股东构成：万里石（香港）资源科技有限公司持股100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
本次对外投资旨在深化公司在战略性矿产类资源等新业务领域的布局，赋能公司业务高质量发展，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
因海外地区的法律、政策体系、商业环境的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对新设立公司的业务发展存在不确定性的影响。公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过持续强化管理力度，不断适应业务要求和市场变化，采取积极防范和化解各类风险，保证本次投资的高效稳健运作。
同时，万里资源科技公司经营范围与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业存在一定的重叠，但目前万里科技资源公司尚未实施工商注册登记，且需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投资存在未能批准的风险。本次对外投资存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-013
厦门万里石股份有限公司
关于向控股孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步拓展厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司福建万里石能源科技有限公司（以下简称“万里石能源科技公司”，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%）在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务，提升其市场竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰公司”）拟与厦门晟洪投资合伙企业（有限合伙）同比例追加投资4,000万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增资，增资金额为2,040万元。
2、公司2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的公司基本情况
（1）公司名称：福建万里石能源科技有限公司
（2）公司类型：其他有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91350128MACB83HD5Y
（4）成立日期：2023年3月3日
（5）注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-7171（集群注册）
（6）法定代表人：陈树仁
（7）增资前注册资本：人民币1,000万元
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑物清洁服务；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；人防工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（9）本次增资前后，万里石能源科技公司股权结构如下：
■
（10）万里石能源科技公司尚未实际运营。
（11）经查询，万里石能源科技公司不属于失信被执行人。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
本次万里石建筑装饰公司以自有资金向万里石能源科技公司增资，主要系拓展其在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务领域，提升其市场竞争能力，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司全资子公司万里石建筑装饰公司的自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次增资是向控股孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司
董事会
2024年2月6日
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