陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-010

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及会议文件于2024年1月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024年2月5日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

　　公司监事会推举监事许建平先生为公司第八届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　2024年2月5日

　　股票代码：600984              股票简称：建设机械               编号：2024-011

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王琛煜先生、余凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

　　王琛煜先生、余凯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王琛煜先生、余凯先生未持有公司股份；个人简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式：

　　姓名：王琛煜

　　联系电话：021-32180088

　　电子邮箱：wangcy@pangyuan.com

　　办公地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　姓名：余凯

　　联系电话：029-82592288

　　传真：029-82592287

　　电子邮箱：scmc600984@163.com

　　办公地址：陕西省西安市新城区金花北路418号证券投资部

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　王琛煜先生简历

　　王琛煜，男，汉族，1972年10月3日生，上海大学MBA教育学院，工商管理硕士。2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长、上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理。

　　工作简历：

　　1995年8月至2000年5月，任上海宝钢十三冶金建设有限公司设备分公司主办会计兼团总支书记；2000年6月至2007年8月任闽发证券有限责任公司营业部、资管总部、投行总部和上海管理总部等部门经理；2007年8月至2011年2月任东兴证券股份有限公司上海分公司（投资银行类）部门经理；2011年3月至2015年2月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事会秘书兼副总裁；2015年2月至2015年9月任永达投资公司、永达资产公司总经理助理，永达资产公司董事；2015年10月至2018年2月任杰隆企业集团副总裁；2018年2月至今任陕西建设机械股份有限公司子公司上海庞源机械租赁有限公司副总经理兼上海银蜻蜓网络科技有限公司执行董事、总经理；2023年4月至今兼任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

　　余凯先生简历

　　余凯，男，汉族，1979年2月生，中共党员，工商管理专业本科学历。2022年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部副部长。

　　工作简历：

　　2001年6月至2001年12月任陕西建设机械股份有限公司改制办科员；2001年12月至2018年3月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部科员、主任科员；2018年3月至今任公司证券投资部副部长。

　　股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2024-012

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）拟在2024年度内在陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）申请办理融资租赁9亿元额度，无需公司提供担保。

　　●2023年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁5亿元。

　　一、关联交易概述

　　截至2023年12月31日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁5亿元。目前，为了加强产融协同，同时为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源租赁拟在2024年度内在开源融资申请办理融资租赁9亿元额度，无需公司提供担保。

　　鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2023年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁5亿元。

　　二、关联方介绍

　　1、开源融资为公司控股股东的全资子公司，法定代表人：桂泉海；注册资本：100,000万元；注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座4层0429室；主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动；未经有关部门批准，不得从事同业拆借、股权投资等业务）；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、2023年度，开源融资未审定资产总额为389780.28万元，净资产127913.46万元，营业收入22964.80万元，净利润8336.32万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的是：庞源租赁拟向开源融资申请办理的2024年融资租赁授信9亿元额度。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　为了加强产融协同，同时为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，庞源租赁拟在2024年度内在开源融资申请办理融资租赁9亿元额度，无需公司提供担保。

　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　庞源租赁向开源融资申请融资租赁额度，有助于改善庞源租赁设备采购资金不足和流动资金紧张的状况，保证庞源租赁工程项目的推进和塔机租赁的市场布局。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、2024年2月5日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》。

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、杨娟、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》公告编号2024-016）。

　　2、在2024年第二次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。并发表如下独立意见：

　　本次关联交易对子公司庞源租赁的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障庞源租赁已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

　　本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解庞源租赁流动资金紧张的状况，保证其生产经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

　　4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕煤集团、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会审计委员书面审核意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-014

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资标的名称：西安重装建设机械化工程有限公司

　　●  增资金额：5,500万元

　　●  增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前西安重装建设机械化工程有限公司注册资本为11,500万元，增资完成后注册资本为17,000万元。

　　●  本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　一、增资情况概述

　　2024年2月5日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权的议案》。

　　为优化公司子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“建设机械化”）的资产负债结构，提升其市场竞争能力和盈利水平，公司拟将对建设机械化5,500万元债权转为对建设机械化的增资，增资完成后建设机械化的注册资本由11,500万元人民币变更为17,000万元人民币。

　　本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　本次增资标的为公司全资子公司机械化工程公司，其基本情况如下：

　　公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

　　注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢

　　法定代表人：曲晓冬

　　注册资本：11,500万元

　　经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　建设机械化是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度完善，其主要业务为道路工程机械设备的出租和施工，目前业绩增长较好。公司本次对建设机械化增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务快速发展，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对建设机械化的经营活动的管理，做好风险管理和控制。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：600984  证券简称：建设机械  公告编号：2024-015

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月28日14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月28日

　　至2024年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公告于2024年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年2月21日（星期三）在上海证券交易所网站刊登

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2024年2月22日、2月23日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984           证券简称：建设机械           公告编号：2024-016

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知及会议文件于2024年1月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年2月5日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》；

　　公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　根据董事长杨宏军先生的提名，决定聘任董事柴昭一先生为公司总经理，聘任李晓峰先生为公司董事会秘书、聘任王琛煜先生、余凯先生为公司证券事务代表。

　　部分具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2024-011）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据副董事长兼总经理柴昭一先生的提名，决定聘任公司董事杨娟女士为公司财务总监，聘任贺卫东先生、耿洪彬先生、冯超先生、范勖成先生、惠鹏先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

　　1、推举董事长杨宏军先生、独立董事马晨先生、柴昭一先生、耿洪彬先生、惠鹏先生为公司第八届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

　　2、推举独立董事王鲁平先生、独立董事王伟雄先生、董事杨娟女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王鲁平先生为主任委员；

　　3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王鲁平先生、独立董事马晨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；

　　4、推举独立董事马晨先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第八届董事会提名委员会委员，独立董事马晨先生为主任委员。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提名委员会于2024年2月5日召开了2024年第二次会议，对上述选举和聘任事项进行了审议，认为本次选举董事长、副董事长和聘任副总经理、财务总监董事会秘书等高级管理人员，均具备《公司法》和相关法规制度规定的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，亦不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同时，新一届董事会专门委员会组成人员的选定也符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名委员会一致同意本次选举和聘任事项并同意相关议案提交董事会审议。

　　五、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告》（公告编号2024-012）。

　　因本议案涉及关联交易，关联董事杨宏军、胡立群在表决议案时回避表决。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2024-013）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、通过《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权的议案》

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司增资的公告》（公告编号2024-014）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第5项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

　　上述第五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　陕西建设机械股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中国共产党党员，研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。

　　工作简历：

　　2002年7月至2009年3月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009年3月至2012年4月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012年4月至2014年12月在陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中2014年4月至2014年12月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014年12月至2015年5月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015年5月至2016年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016年12月至2017年9月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017年9月至2017年12月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017年12月至2018年5月任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018年5月至2022年5月任陕西煤业股份有限公司财务部副经理；2020年3月至2023年3月任江西赣锋锂业股份有限公司董事； 2022年5月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

　　贺卫东，男，1968年6月出生，籍贯河南省渑池县，党员，1991年7月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　工作简历：

　　1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员，1993年12月至1995年12月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995年12月至2011年1月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011年1月至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司电液研究所所长，2012年1月至2014年1月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014年1月至2015年1任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理，2015年1月至2017年2月任陕西建设机械股份有限公司销售总监；2015年9月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　耿洪彬，男，汉族，1968年11月生，江苏南通人，无党派，1988年7月参加工作，大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。

　　工作简历：

　　1988年7月至2005年5月南通建工集团从事设备管理；2 005年5月至2009年11月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009年11月至2014年1月任南通庞源机械工程有限公司副总经理；2014年1月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司副总经理；2021年3月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司总经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024年1月至今任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

　　冯超，男，汉族，1965年11月生，浙江绍兴市人，中国共产党党员，1986年7月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记、总经理。

　　工作简历：

　　1986年7月至1987年7月陕西建设机械厂金工车间实习；1987年7月至1988年5月陕西建设机械厂金工车间技术员；1988年5月至1998年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间副主任；1998年元月至2001年元月任陕西建设机械股份有限公司金工车间主任；2001年元月至2005年元月任陕西建设机械股份有限公司计划处副处长；2005年至2020年1月任陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长；2005年至2021年3月任陕西建设机械股份有限公司职工代表监事；2020年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司党委副书记、纪委书记；2021年3月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司党委书记；2024年1月至今任子公司上海庞源机械租赁有限公司总经理。

　　范勖成，男，汉族，1971年3月生，陕西乾县人，中国共产党党员，1995年7月参加工作，本科学历，工程硕士，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　工作简历：

　　1995年7月至1995年12月陕西建设机械厂装配车间实习；1995年12月至2011年4月陕西建设机械股份有限公司研究所 设计师；2011年05至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司物资供应公司经理；2012年2月至2013年7月陕西建设机械股份有限公司摊铺机研究所所长；2013年8月至2014年12月任陕西建设机械股份有限公司工机械研究院副院长兼摊铺机研究所所长；2015年1月至2019年2月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼营销总公司总经理；2019年2月至2021年1月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师兼物资供应公司经理；2021年1月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、产品配套价格委员会副主任兼物资供应公司经理。2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

　　惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001年10月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。

　　工作简历：

　　2001年10月至2002年9月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002年10月至2005年2月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005年3月至2011年1月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011年2月至2012年1月陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012年2月至2013年12月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014年1月至2017年12月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018年1月至2021年2月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。

　　李晓峰，男，汉族，1977年8月3日生。2000年毕业于西北大学经济管理学院，工商管理硕士，经济师。2006年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书。

　　工作简历：

　　2000年7月至2009年9月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长；2009年10月至2016年10月任中交通力建设股份有限公司证券部经理；2016年10月至2017年7月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书；2017年7月至2018年8月任陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书；2018年8月至2019年8月任西安中科光机投资控股有限公司董事会秘书；2020年4月至2023年4月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长；2022年4月起至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600984  证券简称：建设机械  公告编号：2024-009

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月5日

　　(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第八届董事会董事的议案

　　■

　　3、关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、关于选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，中小股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次表决议案第1项为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决权票数二分之一，获得通过；议案2、3、4项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。

　　2、本次表决议案第1项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、杨宏军、胡立群合计代表股份423,000,888股回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、闫思雨

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司于2024年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2024年第二次临时股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2024-013

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币40,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币118,026.29万元。

　　●本次是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金融”）申请办理40,000万元融资租赁授信，期限3年，利率不高于年化4.65%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2024年2月5日以现场表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在信达金融申请办理40,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：225,800万元

　　经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在信达金融申请办理40,000万元融资租赁授信，期限3年，利率不高于年化4.65%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向信达金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币214,926.67万元，占公司2022年经审计后净资产601,008.52万元的35.76%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币159,026.67万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、公司董事会对审议事项的意见

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

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