北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|华胜天成_新浪财经

　　证券代码：600410 证券简称：华胜天成公告编号：2024-006

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年2月5日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘笑天先生、赵进延先生、尤立群先生因工作原因缺席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张亮先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、议案名称：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　3、议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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　　4、议案名称：《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项；

　　2、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：王欣律师、毛雅倩律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：600410 证券简称：华胜天成公告编号：2024-007

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年1月31日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月5日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议依法进行如下议程：

　　一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　推选王维航先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。王维航先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　聘任申龙哲先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。申龙哲先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　聘任代双珠女士、张秉霞女士、胡增强先生为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。公司聘任的副总裁简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

　　聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。张亮先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任李倩茹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。李倩茹女士简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　综合考虑公司所处行业及业务发展情况，并结合各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，对公司第八届董事会各专门委员会人员情况安排如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。

　　■

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　1、王维航先生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任公司第八届董事会董事长，泰凌微电子（上海）股份有限公司董事长，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事长以及GridDynamicsHoldings董事。曾任公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，第六届及第七届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。

　　截止本公告日，王维航先生持有公司43,717,039股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王维航先生未受到过中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　2、申龙哲先生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985年吉林大学计算机专业本科毕业，2003年北京大学国家发展研究院（北大国发院）EMBA硕士毕业，北大国发院金融管理在读博士。1985年8月至2005年4月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005年5月至2021年9月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任公司第八届董事会董事、总裁。

　　截至本公告日，申龙哲先生持有公司股份1,800,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、代双珠女士，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任公司第八届董事会董事、高级副总裁。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任公司第五届董事会董事兼董事会秘书、第六届及第七届董事会董事兼高级副总裁。

　　截止本公告日，代双珠女士持有公司股份525,106股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、胡增强先生，中国国籍，本科学历。现任公司高级副总裁，曾任软通智慧信息技术有限公司高级副总裁。拥有超过20年的ICT领域行业经验及全球化技术和市场从业背景，成功推动多个城市重大项目的落地，具备丰富的战略规划及商业模式设计经验。

　　截止本公告日，胡增强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、张秉霞女士，中国国籍，中央财经大学硕士。现任公司首席财务官、高级副总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事。曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉US/HK/A股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。

　　截止本公告日，张秉霞女士持有公司250,000股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、张亮先生，硕士研究生学历。现任公司董事会秘书，曾先后服务于方正证券、广州证券，担任资产管理部董事总经理。北京华宏资产副总经理，管理海淀国资的投资业务。担任豆神教育（300010）副总裁，董事会秘书，负责管理上市公司证券事务、投资事务，战略转型等。

　　截止本公告日，张亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、李倩茹女士，中国国籍，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证、基金从业资格证等。现任公司证券事务代表，曾任北京荣大科技股份公司合规咨询项目总监、北京中投融投资管理有限公司投资经理、宁波世游信息科技股份有限公司证券事务代表。

　　截止本公告日，李倩茹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600410 股票简称：华胜天成公告编号：2024-008

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年1月31日发出，并于2024年2月5日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

　　推选符全先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。符全先生简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司监事会

　　2024年2月6日

　　符全先生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第八届监事会主席。曾任公司第五届至第七届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。

　　截至本公告日，符全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600410 证券简称：华胜天成公告编号：2024-009

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第八届董事会董事长

　　经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举王维航先生为第八届董事会董事长。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王维航先生的简历详见公司同日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

　　二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等相关规定，第八届董事会第一次会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：

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　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员王雪春先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　三、选举公司第八届监事会主席

　　经公司第八届监事会第一次会议审议通过，公司监事会同意选举符全先生为公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。符全先生的简历详见公司与本公告同日披露的《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任申龙哲先生为公司总裁，代双珠女士、张秉霞女士、胡增强先生为公司副总裁，聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会审计委员会审议通过了聘任张秉霞女士为公司首席财务官的议案，认为张秉霞女士具备担任首席财务官相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意聘任张秉霞女士为公司首席财务官，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司董事会提名委员会审议通过了提名上述聘任高级管理人员的议案，认为上述候选人具备担任上市公司高级管理人员的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。