广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300876    证券简称：蒙泰高新       公告编号：2024-004

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年2月5日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2024年2月1日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》

　　为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币30.67万元/亩，（实际价格以竞拍价为准）。土地面积为316.78亩。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

　　（二）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》

　　为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36号宗地国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币4.56万元/亩。（实际价格以竞拍价为准）。土地面积为317.56亩。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：300876     证券简称：蒙泰高新       公告编号：2024-005

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第七次会议：

　　1、审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币30.67万元/亩。（实际价格以竞拍价为准）；

　　2、审议通过了《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）以自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36号宗地国有建设用地使用权，本次土地挂牌起始价为人民币4.56万元/亩。（实际价格以竞拍价为准）。

　　本次拟竞拍的起拍价金额均在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则将该议案提交股东大会审议。

　　本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　1、揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权的出让方为揭阳市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人；

　　2、张掖市自然资源局[2020]36号宗地国有建设用地使用权的出让方为张掖市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块

　　（1）地块位置：揭阳大南海石化工业区石化大道以西、规划西区南路以南；

　　（2）土地用途：三类工业用地；

　　（3）出让面积：211,184平方米（折316.78亩）；

　　（4）建筑密度：≤40%；

　　（5）出让年限：50年；

　　（6）挂牌起始价：人民币30.67万元/亩。

　　2、张掖市自然资源局[2020]36号宗地

　　（1）地块位置：张掖经济技术开发区循环经济示范园经二东路南侧；

　　（2）土地用途：二类工业用地；

　　（3）出让面积：211,709.4平方米（折317.56亩）；

　　（4）建筑密度：30%-60%；

　　（5）出让年限：50年；

　　（6）挂牌起始价：人民币4.56万元/亩。

　　四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

　　广东纳塔及甘肃纳塔本次竞拍土地使用权均为“年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶”项目建设的需要，有助于项目建设的顺利推进，加快公司规模化发展，培育“一体两翼”的主营业务结构，完善公司产业布局，巩固和提升公司核心竞争力。

　　本次竞拍土地使用权资金来源为广东纳塔、甘肃纳塔的自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次竞拍土地使用权，公司及广东纳塔、甘肃纳塔将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

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