佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议 公 告

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541 （A 股）  200541 （B 股）

　　公告编号：2024-011

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第五十二次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2024年1月31日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2024年2月5日召开第九届董事会第五十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会7名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张勇先生为公司常务副总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

　　3、审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　决定于2024年2月26日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年2月5日

　　附：简历

　　万山：男，1969年10月出生，中共党员，中山大学政治与公共事务管理学院公共管理硕士。曾任广东省委宣传部讲师团副主任科员、驻揭阳市榕城区永东村“十百千万”工作组组员、广东省委宣传部讲师团教研室副主任、广东省委宣传部办公室副主任、广东省委宣传部机关党委办公室主任、广东省国有经营性文化资产监督管理办公室副主任、广东省广晟资产经营有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）总经理助理兼董事会秘书、办公室主任、佛山市国星光电股份有限公司党委副书记、董事、工会主席、广东省广晟控股集团有限公司党群工作部部长。现任佛山电器照明股份有限公司党委书记。

　　万山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张学权：男，1977年12月出生，中共党员，中山大学岭南学院 工商管理硕士。1996年进入公司工作，1996年10月至12月在原碘钨灯车间工作，1997年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008年5月任灯具车间主任；2008年6月至2016年8月任企业管理部部长，2016年2月至 2018年12月兼任办 公室主任、投资部部长；2010年7月至 2017年6月任公司科室党支部书记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月任公司监事；2016年8月至2020年3月任公司副总经理；2020年3月至2023年12月任公司常务副总经理，2023年12月起任公司党委副书记、总经理。目前兼任公司控股子公司国星光电、南宁燎旺董事、佛山科联执行董事。

　　张学权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；截至目前，张学权先生持有公司 73,052 股股 票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈明杰： 男，1983年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，中国人民大学商学院企业管理专业研究生毕业。历任广东省人民广播电台政文部副监制、广东省广晟资产经营管理有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）党委办公室秘书、党群人事部高级主管、副部长、部长、团委书记；现任佛山电器照明股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　陈明杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张勇：男，1974年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1997年7月进入本公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生产部、OEM部、机械动力部、基建部部长；2013年3月至2016年8月任总经理助理；2013年9月至2016年8月任公司监事会主席、监事；2013年9月至2019年5月任公司工会主席；2015年7月至2021年12月27日任公司党委副书记；2016年8月至2024年1月任公司副总经理。现任公司常务副总经理。

　　张勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，张勇先生持有公司77,596股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：佛山照明（A股）   粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）   200541（B股）

　　公告编号：2024-014

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月5日收到公司董事黄志勇先生的书面辞职报告。因工作调动原因，黄志勇先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，黄志勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄志勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，黄志勇先生未持有公司股票。

　　公司董事会对黄志勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月5日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541 （A 股）  200541 （B 股）

　　公告编号：2024-013

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年1 月16日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。

　　具体内容详见公司于 2024 年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　■

　　公司与受托方之间不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　尽管本次投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，将采取措施如下：

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理办法》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

　　4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变或变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过适度现金管理，有利于提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益。

　　四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理）

　　公司除本次使用闲置募集资金进行现金管理外，在本次公告披露日前十二个月内未使用其他闲置募集资金进行现金管理。

　　截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计59,900 万元（含本次），未超出董事会授权额度。上述现金管理产品拟在授权管理期限内转出。

　　五、备查文件

　　1、公司进行现金管理的相关业务资料。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年2月5日

　　股票简称：佛山照明（A股）   粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）   200541（B股）

　　公告编号：2024-012

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午15:00

　　（2）网络投票日期和时间：2024年2月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月26日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月21日；

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2024年2月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2024年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码

　　■

　　2、特别说明

　　（1）上述选举议案将采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　（3）上述提案已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过，详细内容请见2024年2月6日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第五十二次会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项：

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼董事会办公室（战略投资部）。

　　3、登记时间：2024年2月23日上午9: 00一11: 30，下午2: 00一5:00时。

　　（二）其他事项

　　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

　　电  话：(0757)82966028

　　邮  箱：jincong.ye@chinafsl.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第五十二次会议决议。

　　六、附件

　　1、网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年2月5日

　　附件一：

　　佛山电器照明股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360541

　　2、投票简称：佛照投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　4、本次股东大会的议案为于累积投票提案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、本次股东大会未设置总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日上午9：15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：             委托人股东帐号：

　　委托人签字（盖章）：             委托人持股数：

　　委托人持股种类：□A 股 □B 股

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：               委托日期：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。

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