证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒公告编号：2024-007|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年2月5日10:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室召开。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　通过现场和网络投票的股东156人，代表有效表决权股份767,797,214股，占上市公司总股份的40.5822％。其中：通过现场投票的股东13人，代表有效表决权股份516,317,785股，占上市公司总股份的27.2902％。通过网络投票的股东143人，代表有效表决权股份251,479,429股，占上市公司总股份的13.2920％。

　　公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意767,612,664股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9760％；反对127,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0166％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,043,407股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5172％；反对127,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3343％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1485％。

　　唐雪松先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，当选为公司第六届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意767,614,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9762％；反对119,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0156％；弃权63,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0082％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,045,207股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5219％；反对119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3126％；弃权63,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1655％。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意767,620,964股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9770％；反对119,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0156％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,051,707股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5389％；反对119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3126％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1485％。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意759,691,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9443％；反对8,049,255股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0484％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,121,952股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7956％；反对8,049,255股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0559％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1485％。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　7、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意48,553,293股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6383％；反对119,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2452％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1165％。

　　中小股东总表决情况：

　　关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业集团有限责任公司、毛飞、李家权对本议案回避表决，关联股东合计回避表决股数为719,067,671股。

　　8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意759,682,909股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9432％；反对8,057,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0494％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0074％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,113,652股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7739％；反对8,057,555股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0777％；弃权56,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1485％。

　　9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川发展龙蟒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月五日

　　证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒公告编号：2024-008

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开了第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十一次会议，以及2024年2月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　一、公司减少注册资本情况说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司两期激励计划中合计4名激励对象不再具备激励资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计54万股将予以回购注销。具体内容详见公司于2024年1月20日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

　　鉴于上述股份注销后，公司总股本将由1,891,956,394股减少至1,891,416,394股，注册资本相应由1,891,956,394元变更为1,891,416,394元，最终的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准，公司将按照相关要求办理注册资本变更的相关工商手续。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：

　　1、申报时间：

　　2024年2月6日至2024年3月22日期间的每个工作日9:00-17:00

　　2、申报材料送达地点：

　　四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室

　　联系人：宋华梅，宋晓霞

　　联系电话：028-87579929

　　联系传真：028-87579929

　　电子信箱：sdlomon@sdlomon.com

　　3、债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月五日