证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月18日以公告形式发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月5日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年2月5日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年2月5日9:15～15:00期间的任意时间。

　　4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：陈明军先生

　　7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数为169,468,039股，占公司有表决权股份总数的40.3972％；其中中小股东2人，代表有表决权股份数为1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；

　　2.通过网络投票的股东2人，代表股份56,946,324股，占上市公司总股份的13.5747％。

　　（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意56,965,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意169,467,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9091％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的9.0909％。

　　3.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：同意169,468,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：居建平 张红叶

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日

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