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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年2月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月31日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-014）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
前述议案一、二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2024年2月6日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2024-013
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年2月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月31日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
监事会
2024年2月6日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2024-014
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：
除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改，上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。 修订后的《爱柯迪股份有限公司章程（2024年2月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024年2月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024年2月修订）》及《爱柯迪股份有限公司监事会议事规则（2024年2月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2024年2月6日
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