证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-008

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-008
2024年02月03日 01:20 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知已于2024年1月30日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出,会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议,公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-009)。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2024年2月3日

  证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-009

  顾地科技股份有限公司

  关于调整第五届董事会

  审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年2月2日,顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

  根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员由公司独立董事林道友先生担任,其与蒋海龙先生(召集人)、林来森先生、廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董事会

  2024年2月3日

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