证券代码:300737 证券简称:科顺股份公告编号:2024-006 债券代码:123216 债券简称:科顺转债|人民币_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年2月1日发出。本次会议应出席的董事8人，实际出席并参与表决的董事8人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于增加回购股份金额的议案》

　　议案内容：

　　为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合资本市场情况及公司实际情况,公司拟调整2023年回购股份方案，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

　　议案内容：

　　为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合资本市场情况及公司实际情况，公司拟对2021年回购计划和2022年回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。对2023年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除此以外，原2021年回购股份方案、2022年回购股份方案和2023年回购股份方案（除回购资金总额外）中其他内容均不作变更。根据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

　　议案内容：

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第一期员工持股计划存续的实际进展情况，公司拟变更第一期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码:300737 证券简称:科顺股份公告编号:2024-007

　　债券代码:123216 债券简称:科顺转债

　　科顺防水科技股份有限公司

　　关于增加回购股份金额的公告

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合资本市场情况及公司实际情况,同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”。现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份基本情况及回购进展

　　2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至2024年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,148,200股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为5.06元/股，成交金额为74,185,362.88元。

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式、回购的最高价和最低价、已使用资金总额等符合既定的回购股份方案。

　　二、本次增加回购股份金额的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司增加本次回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”。具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

　　三、其他说明

　　本次增加回购股份的金额具备一定的合理性和必要性，且公司当前流动资金较为宽裕，具备可操作性和可行性，不会对公司持续经营能力、债务履行能力及股东权益产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的行为。公司将积极履行信息披露义务及时披露回购进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码:300737 证券简称:科顺股份公告编号:2024-008

　　债券代码:123216 债券简称:科顺转债

　　科顺防水科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途为注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　特别提示：

　　1、本次变更回购股份用途后，2021年及2022年回购的12,936,636股将被注销，相应减少公司注册资本12,936,636元。

　　2、2023年回购计划尚未完成，截至2024年1月31日，该回购计划已回购12,148,200股，最终注销股数以回购计划完成时实际回购的股份为准。

　　3、本次回购股份注销后，将减少公司注册资本，增厚每股收益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购计划、2022年回购计划和2023年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体情况如下：

　　一、各次回购股份的方案及完成情况

　　1、2021年回购计划

　　公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2021年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币20.00元/股，回购期限为自第三届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　截至2021年12月31日，公司2021年回购计划已累计回购公司股份6,444,243股，占公司当时总股本的0.56%，最高成交价为16.98元/股，最低成交价为14.41元/股，支付的总金额为100,084,322.60元，2021年回购计划已全部实施完毕。

　　2、2022年回购计划

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2022年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　截至2023年4月26日，公司2022年回购计划已累计回购公司股份6,492,393股，占公司目前总股本的0.55%，最高成交价为13.67元/股，最低成交价为9.47元/股，支付的总金额为80,474,801.40元，2022年回购计划已全部实施完毕。

　　公司于2023年8月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份计划和2022年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。

　　3、2023年回购计划

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2023年回购计划”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股。

　　2024年2月2日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加回购股份金额的议案》，将2023年回购计划的回购金额由“不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元”

　　截至2024年1月31日，2023年回购计划已累计回购公司股份12,148,200股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为5.06元/股，成交金额为74,185,362.88元。2023年回购计划尚未完成。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本次变更回购股份用途原因及内容

　　公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟对2021年回购计划、2022年回购计划及2023年回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议决议审议通过，根据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、对上市公司影响

　　本次变更回购股份用途，将减少公司注册资本，增厚每股收益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码:300737 证券简称:科顺股份公告编号:2024-009

　　债券代码:123216 债券简称:科顺转债

　　科顺防水科技股份有限公司

　　关于回购公司股份比例达1%

　　暨回购进展的公告

　　一、回购股份方案基本情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、回购股份进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“回购指引”）等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式、回购的最高价和最低价、已使用资金总额等符合既定的回购股份方案。

　　三、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。

　　1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和本所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码:300737 证券简称:科顺股份公告编号:2024-010

　　债券代码:123216 债券简称:科顺转债

　　科顺防水科技股份有限公司关于

　　变更第一期员工持股计划资产管理

　　机构的公告

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司实施员工持股计划发表了肯定的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。公司股东大会同意实施本次员工持股计划，并授权董事会办理本次员工持股相关事宜。具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年2月17日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2022年2月16日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价及大宗交易方式累计买入公司股票 42,655,315 股，占公司当时总股本的3.72%。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2022年2月17日至2023年2月16日。具体内容详见公司于2023 年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、本次变更事项

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第一期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更第一期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。

　　三、其他说明

　　目前，变更后的资产管理机构尚未最终确定。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将办理员工持股计划相关资产管理机构的变更事项，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

　　四、本次变更对公司的影响

　　本次变更资产管理机构相关事宜符合相关法律法规和规范性文件规定，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日