本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》，为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设，公司同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称“海南王子投资”）与广东泽杉科技有限公司（以下简称“广东泽杉”）合资设立深圳启东科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“深圳启东”），深圳启东注册资本为200万元人民币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为70%、30%。同时，授权公司管理层办理本次设立控股子公司的相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，该二级子公司已取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、企业名称：深圳启翌科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MADAU7AJ1X
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦2117
5、法定代表人：任兰洞
6、注册资本：人民币200万元
7、成立日期：2024年2月1日
8、营业期限：2024年2月1日至无固定期限
9、经营范围：一般经营项目是：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2024年2月3日
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