本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会将于2024年2月9日任期届满。鉴于公司董事会及监事会相关候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中,为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会(含下设各专门委员会)及监事会将延期换届,公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在完成换届之前,公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进换届工作,并履行信息披露义务。
特此公告
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日
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