证券代码：002331 证券简称：皖通科技公告编号：2024-010|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2024年1月26日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

　　4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计3人，代表股份 81,929,054股，占公司有表决权股份总数的19.9707%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份81,929,054股，占公司有表决权股份总数的19.9707%。

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

　　1、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意81,927,654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议选举杨波先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023年10月）》

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　2、见证律师：高晨、陆郑进

　　3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技公告编号：2024-011

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年1月26日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年1月23日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、杨波先生、毛志苗先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司总经理职务空缺，为保障公司日常经营有序开展，经公司董事长陈翔炜先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任张浩先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月27日

　　张浩先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北大方正集团安徽分公司市场负责人，戴尔（中国）有限公司新兴市场区域负责人，安徽鼎森信息科技有限公司总经理。现任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。