本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药
转债代码：128133 转债简称：奇正转债
转股价格：22.87元/股
转股期限：2021年3月29日至2026年9月21日
自2024年1月18日至2024年1月24日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有五个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以下简称“奇正转债”）当期转股价格22.87元/股的90%（即20.58元/股），可能触发“奇正转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发“奇正转债”转股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，发行总额8.00亿元，债券期限为六年。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]952号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年10月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奇正转债”，债券代码“128133”。
3、转股期
根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月28日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日（2021年3月29日）起至可转债到期日（2026年9月21日）止。（因2021年3月28日为法定节假日，故顺延至2021年3月29日）。初始转股价格为30.12元/股。
二、可转债转股价格历次调整情况
1、2021年7月，公司实施2020年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2021 年7 月8日起由30.12元/股调整为29.78元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-052）；
2、2021年12月，公司完成部分限制性股票回购注销工作，奇正转债转股价格自2021年12月31日起由29.78元/股调整为29.79元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-109）；
3、2022年6月，根据公司2022年第一次临时股东大会特别决议，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年6月13日起由29.79元/股向下修正为24.78元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。
4、2022年7月，公司实施2021年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2022年7月19日起由24.78元/股调整为24.19元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-042）。
5、2022年10月，根据公司2022年第四次临时股东大会特别决议，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格自2022年10月31日起由24.19元/股向下修正为23.26元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
6、2023年7月，公司实施2022年年度权益分派方案，奇正转债转股价格自2023年7月20日起由23.26元/股向下修正为22.87元/股，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。
三、可转债转股价格向下修正条款可能触发的情况
1、转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、转股价格可能触发向下修正条款的说明
2024年1月18日至2024年1月24日，公司股票已有五个交易日的收盘价低于“奇正转债”当期转股价格22.87元/股的90%（即20.58元/股），可能触发“奇正转债”转股价格的向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，若触发转股价格修正条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“奇正转债”的其他内容，敬请查阅公司于2020年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，或者拨打公司投资者专线：010-84766012。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二四年一月二十五日
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